KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2014

Nov 19, 2014

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-056号

昆明制药集团股份有限公司

七届二十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2014 年 11 月 14 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届二十 九次董事会议的通知和材料，并于 2014 年 11 月 19 日以通讯方式召 开会议。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

关于收购子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司小股东 部分股权的议案

公司拟出资 17,897,356 元，按 2 元/股的价格，收购江苏正源药 业有限公司、文山健七堂三七有限公司、郑华秋等 2 个公司及 1 位自 然人持有的 8,948,678 股昆明制药集团金泰得药业股份有限公司（以 下简称“金泰得公司”）股权，占总股本的 25.42%。收购完成后，公 司将持有金泰得公司股权共计 29,148,678 股，占总股本的 82.81%。

表决结果：8票同意、0票反对、1票弃权。

林家宏董事因协议作价依据缺失，对此议案投弃权票。

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特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

2014年11月19日

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