KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2014

Nov 12, 2014

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-054号

昆明制药集团股份有限公司

七届二十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2014 年11 月 7 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届二十八 次董事会议的通知和材料，并于2014 年11 月12 日以通讯方式召开 会议。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决9 人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

审议关于公司口服剂分厂技改项目的议案

公司于2014 年3 月12 日召开七届十六次董事会审议通过关于口 服剂分厂技改项目的议案，项目总投资约为861.6 万元。为进一步提 高GMP 水平，满足10 年的使用周期，并考虑到未来几年的产量增长 需求，拟将该笔投资增加至约 3,000 万元 。并为配合国家认证检查时 间，将在原有方案基础上相应提前项目进度。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

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