KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2014

Aug 21, 2014

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-042

昆明制药集团股份有限公司

七届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2014 年 8 月

15 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届二十 四次董事会议的通知和材料，并于 2014 年 8 月 20 日在昆明召开现场 会议。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，汪思洋董事由于公务出差，委托何勤董事 长代为出席会议并行使表决权；符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

1、审议公司2014年半年度报告及摘要的议案

（全文于 2014 年 8 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2 、审议公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （全

文于 2014 年 8 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票 特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

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