KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2014

Aug 4, 2014

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-041号

昆明制药集团股份有限公司

七届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2014 年 7 月 29 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届二十 三次董事会议的通知和材料，并于 2014 年 8 月 4 日以通讯方式召开。 会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 记名方式投票表决，审议通过以下决议：

审议关于公司全资子公司西双版纳版纳药业有限责任公司设立 子公司的议案

公司全资子公司西双版纳版纳药业有限责任公司拟设立子公司， 出资金额 720 万元，持股比例 72%。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

2014 年 8 月 4 日

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