KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2014

Jun 11, 2014

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-033号

昆明制药集团股份有限公司

七届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2014 年6 月 6 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届二十一 次董事会议的通知和材料，并于2014 年6 月11 日以通讯方式召开。 会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9 人， 实际参加表决9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 记名方式投票表决，审议通过以下决议：

1、 审议关于子公司申请质押贷款的议案

同意公司全资子公司昆明中药厂有限公司以知识产权(专利)向银 行申请质押贷款，授信额度为 2900 万元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、 审议关于在汇丰银行（中国）开立银行账户及相关授权的议案

同意公司在汇丰银行（中国）开立银行账户并签署相关公司账户 授权书。

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特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

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