KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2014

Apr 24, 2014

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-019号

昆明制药集团股份有限公司 七届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2014 年 4 月 18 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届十八 次董事会议的通知和材料，并于 2014 年 4 月 23 日在公司管理中心会 议室召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决 9 人，裴蓉董事因公务出差，委托何勤董事 长代为出席会议并行使表决权；屠鹏飞独立董事因公务出差，委托辛 金国独立董事代为出席会议并行使表决权。符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议： 一、 审议关于对外投资暨关联交易的预案（详见临时公告）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案尚需提交公司临时股东大会审议。

二、审议关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案（详见股 东大会通知）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

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