KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2014

Apr 24, 2014

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-020号

昆明制药集团股份有限公司

七届十次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2014 年4 月 18 日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司七届十次监事会 议的通知和材料，并于2014 年4 月23 日在公司管理中心会议室召开。 会议由公司李双友监事召集并主持，本次会议应参加表决监事6 人， 实际参加表决6 人，监事会主席丁国英因公务出差，委托监事李双友 代为主持、出席会议，并行使表决权；李宏娅监事因公务出差，委托 监事张建生代为出席会议并行使表决权。符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

审议关于对外投资暨关联交易的预案（详见临时公告）

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

监事会对公司对外投资暨关联交易的审核意见：

公司此次与平安财智共同设立并购基金，是在公司行业经验的基 础上充分利用平安财智专业投资机构的投融资能力，整合公司在医药 产业板块的技术、人才、研发、生产、营销、管理等资源，提高公司 并购整合效率，为投资人带来良好的投资回报。该事项不存在损害广 大中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金9,500 万元与高

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管团队合伙成立的智博投资出资500 万元人民币与平安财智共同设 立产业并购基金以作为并购整合的投资平台。

特此公告

昆明制药集团股份有限公司监事会 2014 年 4 月 23 日

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