KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2014

Apr 22, 2014

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-017号

昆明制药集团股份有限公司

七届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2014 年 4 月 16 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届十七 次董事会议的通知和材料，并于 2014 年 4 月 21 日以通讯方式召开。 会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

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二、审议关于限制性股票激励计划（2013-2015）第一个授予年度实 施的议案

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涉及何勤董事长个人，本人回避表决。

三、 审议关于公司股票回购的议案（详见临时公告《昆明制药集团股 份有限公司股权激励计划当期购买股份开始公告》）

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四、审议关于发放总裁班子2013 年现金绩效奖励的议案

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

涉及何勤董事长个人，本人回避表决。

五、审议关于财务总监2013 年现金激励的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、关于向银行申请办理资产收益权转让进行融资的议案

公司拟采取银行新推出的“资产收益权投资类理财计划”（既资 产收益权转让）进行融资，该项业务融资总额不超过 1 亿（包含在 6 亿元的贷款额度内），期限 1-2 年。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

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