KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2013

Oct 24, 2013

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2013-063号

昆明制药集团股份有限公司

七届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2013 年10 月 18 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届十三 次董事会议的通知和材料，并于2013 年10 月23 日在昆明召开现场 会议。会议由公司董事长何勤先生召集并主持，本次会议应参加表决 董事9 人，实际参加表决9 人，屠鹏飞独立董事因公务出差，委托辛 金国独立董事代为出席会议并行使表决权；符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

一、审议公司2013 年三季度报告及摘要的议案（全文于2013 年 10 月25 日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议关于建设昆药生物医药科技园的预案（详见临2013-064 号关于建设昆药生物医药科技园项目的公告，全文刊登于2013 年10 月25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

• 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案尚需提交公司临时股东大会审议。

• 三、审议关于召开公司2013 年第五次临时股东大会的议案（详

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见股东大会通知, 全文刊登于2013 年10 月25 日《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

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特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

2013 年10 月23 日

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