KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2013

Aug 22, 2013

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2013-056号

昆明制药集团股份有限公司

七届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2013 年 8 月 15 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届十二 次董事会议的通知和材料，并于 2013 年 8 月 21 日在昆明召开。会议 由公司副董事长刘会疆先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，董事长何勤先生因公务出差，全权委托副董 事长刘会疆先生代为出席会议并行使表决权；董事汪思洋先生因公务 出差，全权委托董事裴蓉女士代为出席会议并行使表决权；独立董事 李万寿先生因公务出差，全权委托独立董事辛金国先生代为出席会议 并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名 方式投票表决，审议通过以下决议：

一、审议公司 2013 年半年度报告及摘要的议案（全文于 2013 年 8 月 23 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议关于利用闲置自有资金进行保本投资理财业务的预案

（一）对外投资概述

1、投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益

2、授权额度：不超过人民币 2 亿元，在上述额度内，可循环使用。

单笔投资或单一项目投资不超过 2 亿元人民币。

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3、授权有效期：本项授权有效期自董事会审议通过之日起1 年内。 4、投资品种：主要投向低风险的保本、类保本投资理财产品，包括 投向国债、银行存款、企业债和公司债的理财、信托产品；证券交易 所市场实施标准券制度的债券质押式逆回购交易产品等。

5、投资期限：根据本项授权进行的投资理财产品期限不得超过2 年。

6、资金来源：闲置自有资金

（二）对外投资对上市公司的影响

在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下，利用闲置 自有资金择机进行低风险的保本、类保本投资理财，有利于提高闲置 资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利 益。因此，不会对公司产生不利的影响。

（三）对外投资的风险分析及控制措施

公司根据《昆明制药集团股份有限公司对外投资管理制度》的规 定，对资产财务部提出的公司资金使用情况的分析以及对投资理财产 品的分析，审慎行使决策权。

在额度范围内公司投资于国债、银行理财产品、债券质押式逆回 购交易产品等，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签 署相关合同文件。

在额度范围类公司投资于类保本投资理财产品，包括投资国债外 的其他债券投资理财产品、信托类产品等，需报董事会一事一议，公 司董事会根据股东大会授权行使该项投资决策权，在公司董事会同意 的情况下由董事长签署相关合同文件。

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公司资产财务部负责具体的投资理财产品购买事宜，并及时跟 踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风 险。

公司审计部负责对根据本项授权进行的投资理财进行审计监督， 每个季度末应对各项理财进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投 资理财可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

公司董事会办公室负责根据中国证监会及上海证券交易所的有 关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资 理财及损益情况。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案尚需提交公司临时股东大会审议。

三、关于召开公司 2013 年第四次临时股东大会大会的议案（详见股 东大会通知）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

2013 年 8 月 21 日

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