KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2013

Aug 5, 2013

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2013-048号

昆明制药集团股份有限公司

七届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2013 年 7 月 31 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届十一 次董事会议的通知和材料，并于 2013 年 8 月 5 日以通讯方式召开。 会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 记名方式投票表决，审议通过以下决议：

一、审议关于《昆明制药集团股份有限公司募集资金管理制度》的预 案（全文于 2013 年 8 月 6 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 此议案尚需提交公司临时股东大会审议。

二、审议关于公司与北京华方科泰医药有限公司专利强制许可协议的 预案

公司拟与北京华方科泰医药有限公司签订专利强制许可协议，以 独占许可方式许可北京华方科泰医药有限公司实施本公司 所拥有的专利号ZL201010572580.3 ，名称为一种复方青蒿素类 哌喹微丸及其制备方法的专利权，通过签署该协议，北京华 方科泰医药有限公司将获得许可而实施该专利技术（及所涉及的

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技术秘密、工艺等）。但北京华方科泰医药有限公司(被许可使 用方 ) 无权允许其他人使用该专利。

（一）专利许可的方式与范围

该专利的许可方式是独占许可，本公司许可北京华方科泰医药有 限公司实施本项专利的方式、范围及期限如下：

1. 实施方式：生产、销售和科研行为中使用，包括使用其专利

• 方法以及使用、销售依照该专利方法直接获得的产品。

  1. 实施范围：在中国境内的实施。

1. 实施期限： 五年，即自本合同生效之日起至2018 年12 月2

日止。但是，在合同履行期间，若北京华方科泰医药有限公司不支付 专利使用费，则本公司可提前解除合同，收回该专利许可使用权。

• （二）使用费及支付方式

• 北京华方科泰医药有限公司每年支付本公司专利许可

• 使用费人民币50,000 元（大写：伍万元）：支付方式为每年 1 月31 日前乙方以电汇方式支付给甲方。

北京华方科泰医药有限公司为本公司控股股东华方医药科技有 限公司的子公司，此预案属于关联交易，关联董事何勤、裴蓉、汪思 洋回避表决。

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• 三、关于签署募集资金三方监管协议的议案（详见临 2013-051 号临 时公告）

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四、关于以公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自 筹资金议案（详见临 2013-052 号临时公告）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 五、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的预案（详见临

2013-053 号临时公告）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 此议案尚需提交公司临时股东大会审议。

六、关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会大会的议案（详见股 东大会通知）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

年 8 月 5 日