KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2013

Jul 16, 2013

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2013-43号

昆明制药集团股份有限公司

七届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2013 年 7 月 11 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届十次 董事会议的通知和材料，并于 2013 年 7 月 16 日在昆明召开。会议由 公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参 加表决 9 人，刘会疆董事因公务出差，委托何勤董事长代为出席并行 使表决权；梅健独立董事因公务出差，委托辛金国独立董事代为出席 并行使表决权；屠鹏飞独立董事因公务出差，委托辛金国独立董事代 为出席并行使表决权；果德安独立董事因公务出差，委托辛金国独立 董事代为出席并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

一、 审议关于果德安先生辞去公司独立董事的预案

公司独立董事果德安先生因工作需要，申请辞去公司独立董事。

此预案尚须提交公司临时股东大会审议。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案涉及独立董事果德安先生个人，回避表决。

二、审议关于李万寿先生为公司独立董事候选人的预案

因公司独立董事果德安先生辞职，根据《公司章程》规定需要增

1

• 补一名独立董事。根据公司发展需要，现提名李万寿先生为增补的独 立董事候选人，任期至本届董事会结束。

• 李万寿，男，1963 年生，湖北人，武汉大学法学学士，中山大

• 学法学硕士，西安交通大学管理学博士 、中国社会科学院研究生院 经济学博士。1986 年至1999 年历任深圳市计划局科员、副主任科员、 主任科员、副处长、处长、局长助理、局党组成员。1999 年8 月至

• 2013 年4 月历任深圳市创新投资集团公司常务副总裁、总裁。

• 此预案尚需提交公司临时股东大会审议。

• 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 三、 审议关于在乌兹别克斯坦设立合资企业的议案

• 拟在乌兹别克斯坦设立合资企业，投资总额为350 万美金。 同意：8 票 反对：0 票 弃权：1 票

• 林家宏董事由于该项目存在政治、政策风险，投弃权票。

• 四、 审议关于设立公司植物药分厂的预案

公司 2012 年 11 月 1 日公司七届一次董事会审议通过《关于建设 天然植物原料药基地的预案》，该议案已于 2012 年 11 月 20 日经公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过。

该项目建设内容：拟用 2.5 年时间（2013 年 3 月~2015 年 8 月） 在昆明市呈贡工业园七甸片区公司现有土地上，按照 GMP（2010 版） 标准，完成总建筑面积为 17,525 ㎡的原料药生产基地的建设，实现 年产三七总皂苷 80,000kg、灯银脑通胶囊原料提取物 13,200kg 以及 银芩胶囊原料提取物 13,200kg 的生产规模。项目建成后基本能够满 足公司在 2020 年前制剂对植物原料药的需求。

2

公司希望通过设立非独立核算的分厂，在满足公司内部需要的前 提下，面向市场，进一步提升公司管理水平，提高公司整体的盈利能 力。建议按总投资 2.5 亿元设立植物药分厂。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案尚需提交临时股东大会审议。

• 五、 关于授权管理班子参与昆明高新区管委会马金铺片区约150 亩 工业用地出让竞拍的议案

2013 年 1 月 25 日，昆明高新技术开发区管理委员会以昆高开委 复[2013]19 号《昆明高新技术开发区管理委员会关于昆明制药集团股 份有限公司申请项目用地的批复》。土地面积约 357.8 亩（实际以测 量面积为准），地价按市政府的规定地价 35.10 万元/亩进行出让。给 予项目约 3,613.718 万元的资金扶持(具体根据项目实施进度返还)。 昆明高新管委会批复用地的地块中已完成收储的 B-4-10、B-4-8-2 近 期将会有近 150 亩的土地要走竞拍流程。

以上地块地价款约为 5,265 万元（150 亩*35.10 万元/亩）、税费 约 162 万元（契税 3%、印花税万分之五及土地证工本费：）公司拟参 加竞拍以上地块，并提请董事会授权公司管理层全权办理本次土地竞 拍的相关事宜。

最终交易完成后报董事会确认，如超过董事会审批权限，则该交 易需经公司股东大会审议通过方可实施。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、 审议关于《公司章程》修改的预案（详见昆明制药集团股份有 限公司关于修改公司章程的公告）

3

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案尚需提交临时股东大会审议。

七、 关于召开公司2013 年第二次临时股东大会的议案（详见临时 股东大会通知）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司

==> picture [109 x 14] intentionally omitted <==

4