KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2012

Nov 1, 2012

证券代码： 600422 证券简称：昆明制药 编号：临 2012-45

昆明制药集团股份有限公司七届一次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2012 年10 月 25 日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司七届一次监事会 议的通知和材料，并于2012 年11 月1 日在公司管理中心会议室召开。 会议由公司丁国英监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事 6 人，实际参加表决6 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议一致审议通过了以下决议：

• 1、 审议关于选举丁国英女士为公司七届监事会主席的议案 同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 2、 审议关于聘任杨彦斌女士为公司七届监事会办公室主任的议案 同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 3、 关于延长公司公开增发人民币普通股（A 股）股票方案有效期 和将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术针剂示范项 目”的议案

  • 同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 4、 关于公司符合公开增发人民币普通股（A 股）股票条件的预案

  • 同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 5、 关于公司公开增发人民币普通股（A 股）股票方案（修订）的 预案

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同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 6、 关于公司公开增发人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项 目可行性分析报告的预案

  • 同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 7、 关于前次募集资金使用情况报告的预案

  • 同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 8、关于公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发人民币普通 股（A 股）股票并上市相关事宜有效期的预案

  • 同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会关于公司募投项目变更的审核意见：

经审议，与会监事认为：本次将募投项目“国际化制剂项目”变 更为“高技术针剂示范项目”已经公司董事会审议通过，决策程序合 法、合规。

本次变更募投项目投资于公司主营业务，该议案在得到公司股东 大会批准后符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的有 关规定。

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司监事会

2012 年11 月1 日

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个人简历 ：

丁国英，女，中共党员，研究生学历。1989 年进入华立集团股 份有限公司，历任统计、绩效主管，公关行政部副经理、经理，产业 发展部副经理，运营管理部副经理、经理，行政人事部副部长、部长。 现任华立集团股份有限公司行政总监，兼任华方医药科技有限公司监 事长、北京华方科泰医药有限公司、昆明制药股份有限公司监事主席、 武汉健民药业集团股份有限公司监事会主席、华立仪表集团股份有限 公司监事长、华正新材股份有限公司董事、杭州华都艺术品公司董事 长、浙江省统计学会常务理事、浙江省绿色共享基金会理事。

杨彦斌，女，中共党员，大学本科学历。2003 年7 月至今历任 昆明制药药品销售有限公司市场检查部经理兼党支部书记、昆明制药 集团股份有限公司审计及法务部销售法务主管、审计及法务部经理兼 监事会办公室主任；2009 年11 月至今任昆明制药集团股份有限公司 监事。

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