KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2012

Oct 19, 2012

昆明制药集团股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会议程

一、会议名称： 昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”） 2012 年第四次临时股东大会

二、会议出席者 ：截止2012 年10 月26 日下午在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托 的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

三、会议时间 ：2012 年 11 月 1 日（星期四）上午 9:30 时 会期：半天 四、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号

公司管理中心六楼会议室

五、会议主持人 ：何勤董事长

六、会议记录： 徐朝能董事会秘书

七、会议议程：

• 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况

• 2、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况

• 3、大会主持人宣读《2012 年第四次临时股东大会表决办法说明》 4、大会主持人宣布大会开始

八、听取各项议案

• 1、审议关于何勤先生为公司七届董事会董事候选人的议案

（徐朝能董事会秘书）

2、审议关于刘会疆先生为公司七届董事会董事候选人的议案

（徐朝能董事会秘书）

• 3、审议关于林家宏先生为公司七届董事会董事候选人的议案

（徐朝能董事会秘书）

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4、审议关于裴蓉女士为公司七届董事会董事候选人的议案

（徐朝能董事会秘书）

5、审议关于汪思洋先生为公司七届董事会董事候选人的议案

（徐朝能董事会秘书）

6、审议关于辛金国先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案 （徐朝能董事会秘书）

7、审议关于梅健先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案

（徐朝能董事会秘书）

8、审议关于果德安先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案

（徐朝能董事会秘书）

9、审议关于屠鹏飞先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案

（徐朝能董事会秘书）

10、审议关于丁国英女士为公司七届监事会监事候选人的议案 11、审议关于李双友先生为公司七届监事会监事候选人的议案 12、审议关于张建生先生为公司七届监事会监事候选人的议案 13、审议关于李宏娅女士为公司七届监事会监事候选人的议案 九、推荐两名股东代表、监事代表与律师一同参加计票、监票

十、股东表决以上各议案，计票人宣布表决结果，参会股东对本次会 议所表决议案有无意见

十一、见证律师宣读会议见证意见

十二、主持人宣读股东会决议

十三、股东签署股东会决议

昆明制药集团股份有限公司

2012 年10 月17 日

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昆明制药集团股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会表决办法说明

一、本次股东大会将进行以下事项的表决

• 1、审议关于何勤先生为公司七届董事会董事候选人的议案

• 2、审议关于刘会疆先生为公司七届董事会董事候选人的议案

• 3、审议关于林家宏先生为公司七届董事会董事候选人的议案

• 4、审议关于裴蓉女士为公司七届董事会董事候选人的议案

• 5、审议关于汪思洋先生为公司七届董事会董事候选人的议案

• 6、审议关于辛金国先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案

• 7、审议关于梅健先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案

• 8、审议关于果德安先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案

• 9、审议关于屠鹏飞先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案 10、审议关于丁国英女士为公司七届监事会监事候选人的议案

• 11、审议关于李双友先生为公司七届监事会监事候选人的议案 12、审议关于张建生先生为公司七届监事会监事候选人的议案

• 13、审议关于李宏娅女士为公司七届监事会监事候选人的议案

• 二、需表决的议案在监票人的安排下，进行逐项表决，然后计票人进 行统计。

• 三、表决时，设监票人二名，计票人一名，并由云南千和律师事务所 现场见证。由二名股东代表及一名监事担任。

监票人的职责： 对投票和计票进行监督

计票人负责以下工作：

• 1、 核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决 票；

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• 2、 收回表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点收回的表决票 是否超过发出的票数；

• 3、 统计选票。

四、投票表决采用计名方式进行，每一股拥有一票表决权。

五、投票采用划“√”、“×”、“O”方式，同意请划“√”，不同意请

划“×”，弃权请划“O”。

六、会场设有一个票箱，股东或代表人逐项投票

七、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。

八、计票结束后，由主持人宣布表决结果，并由云南千和律师事务所

发表见证意见。

昆明制药集团股份有限公司

2012 年10 月17 日

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审议何勤先生为公司七届董事会董事候选人的议案

尊敬各位股东和股东代表：

公司六届董事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》 规定，需进行董事会的换届选举。经 2012 年 10 月 15 日公司六届 届三十七次董事会审议通过何勤先生为公司第七届董事会董事候选 人 (候选人简历详见附件)，董事会决议内容已公告于 2012 年 10 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

董事会秘书：徐朝能

2012 年 10 月 1 7 日

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

何勤，男，1960 年生，中共党员，博士，获研究员资格。中国 医科大学医学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学 与工程博士。曾任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事、总经理、香 港亿胜生物集团（香港创业板上市公司）副总经理、中国科技开发院 医药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展有限公司总经理、武汉 智源现代医疗用品有限公司董事长，华立医药集团有限公司副总裁， 昆明制药集团股份有限公司（600422）总裁，重庆华立药业股份有限 公司（000607）董事； 2006 年10 月至今任昆明制药集团股份有限

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公司（600422）董事长，2010 年9 月至今任武汉健民药业集团股份 有限公司（600976）董事长，2011 年6 月至今任华立集团股份有限 公司副总裁、华方医药科技有限公司董事长、北京华方科泰医药有限 责任公司董事长。

审议刘会疆先生为公司七届董事会董事候选人的议案

尊敬各位股东和股东代表：

公司六届董事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》 规定，需进行董事会的换届选举。经 2012 年 10 月 15 日公司六届 届三十七次董事会审议通过刘会疆先生为公司第七届董事会董事候 选人 (候选人简历详见附件)，董事会决议内容已公告于 2012 年 10 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

董事会秘书：徐朝能

2012 年 10 月 17 日

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

刘会疆，男，汉族，1956 年4 月出生，中共党员，大学学历， 高级工程师。1970 年8 月至1973 年8 月在玉溪市水电设备厂工作， 1973 年9 月至1976 年8 月在武汉水利电力学院（今武汉大学）水电

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专业读书，1976 年9 月至1993 年12 月在玉溪市水电设备厂工作， 历任设计科科长、副厂长、厂长，1994 年1 月至今任云南红塔集团 有限公司党委委员、董事、副总经理，2009 年8 月至今任云南红塔 集团有限公司党委书记，2003 年9 月至今任昆明制药集团股份有限 公司（600422）副董事长。

审议林家宏先生为公司七届董事会董事候选人的议案

尊敬各位股东和股东代表：

公司六届董事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》 规定，需进行董事会的换届选举。经 2012 年 10 月 15 日公司六届 届三十七次董事会审议通过林家宏先生为公司第七届董事会董事候 选人 (候选人简历详见附件)，董事会决议内容已公告于 2012 年 10 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

董事会秘书：徐朝能

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附件：公司第七届董事会董事候选人简历

林家宏，男，汉族，1970 年出生，上海财经大学本科毕业。1988

年12 月至1999 年3 月在昆明市财政局工作；1999 年3 月至2000 年

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9 月在云南省国有资产（持股）经营公司工作，历任综合部副主任、 股权部主任；2000 年9 月至2002 年3 月在云南省融资担保有限责任 公司工作，历任总经理助理、副总经理；2002 年3 月至2008 年2 月， 在云南省国有资产经营有限责任公司工作，历任投资发展部经理、企 业管理部经理兼风险管理部经理；2008 年2 月至2011 年8 月，在云 南省工业投资控股集团有限责任公司工作，任企业管理部经理，兼任 云南省节能投资有限公司法定代表人、董事长；2011 年8 月至今任 云南省工业投资控股集团有限责任公司资产运营部总经理；2009 年 11 月至今任昆明制药集团股份有限公司副董事长。

审议裴蓉女士为公司七届董事会董事候选人的议案

尊敬各位股东和股东代表：

公司六届董事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》 规定，需进行董事会的换届选举。经 2012 年 10 月 15 日公司六届 届三十七次董事会审议通过裴蓉女士为公司第七届董事会董事候选 人 (候选人简历详见附件)，董事会决议内容已公告于 2012 年 10 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

董事会秘书：徐朝能

2012 年 10 月 17 日

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附件：公司第七届董事会董事候选人简历

裴蓉，女，1971 年4 月出生，国家会计学院会计硕士毕业。1992 年起参加工作，任杭州侨兴织带机厂财务科副科长，1994 年7 月进 入华立集团工作，历任财务总监、审计室主任、审计部部长。现任华 立集团股份有限公司财务总监兼营运总监、华方医药科技有限公司董 事、武汉健民药业集团股份公司董事、昆明制药集团股份公司董事。

审议汪思洋先生为公司七届董事会董事候选人的议案

尊敬各位股东和股东代表：

公司六届董事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》 规定，需进行董事会的换届选举。经 2012 年 10 月 15 日公司六届 届三十七次董事会审议通过汪思洋先生为公司第七届董事会董事候 选人 (候选人简历详见附件)，董事会决议内容已公告于 2012 年 10 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

董事会秘书：徐朝能

2012 年 10 月 1 7 日

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

汪思洋，男，1987 年2 月出生，华中科技大学电气化工程和自

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动化本科毕业。2010 年1 月参加工作，2011 年6 月至今担任华立集 团股份有限公司总裁助理。现任武汉健民药业集团股份公司董事、昆 明制药集团股份有限公司董事。

审议辛金国先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案

尊敬各位股东和股东代表：

公司六届董事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》 规定，需进行董事会的换届选举。经 2012 年 10 月 15 日公司六届 届三十七次董事会审议通过辛金国先生为公司第七届董事会独立董 事候选人 (候选人简历详见附件)，董事会决议内容已公告于 2012 年 10 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

董事会秘书：徐朝能

2012 年 10 月 17 日

附件：公司第七届董事会独立董事候选人简历

辛金国，男，1962 年11 月生，管理学博士，会计学教授，具有 中国注册会计师资格。历任杭州电子科技大学工商管理学院副院长， 杭州电子科技大学财经学院副院长，杭州电子科技大学管理学院副院 长和杭州电子科技大学经贸学院党总支书记。现任杭州电子科技大学

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网络经济与网络文化研究中心常务副主任。2009 年11 月至今任昆明 制药集团股份有限公司（600422）独立董事。

审议梅健先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案

尊敬各位股东和股东代表：

公司六届董事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》 规定，需进行董事会的换届选举。经 2012 年 10 月 15 日公司六届 届三十七次董事会审议通过梅健先生为公司第七届董事会的独立董 事候选人 (候选人简历详见附件)，董事会决议内容已公告于 2012 年 10 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

董事会秘书：徐朝能

2012 年 10 月 17 日

附件：公司第七届董事会独立董事候选人简历

梅健，男，1966 年9 月5 日生，生物化学学士，管理学硕士。 1999 年至2007 年任深圳市创新投资集团有限公司投资经理、高级投 资经理、资产经营总部总经理；2007 年至今任深圳市东方富海投资 管理有限公司合伙人；2009 年11 月至今任昆明制药集团股份有限公 司（600422）独立董事。

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审议果德安先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案

尊敬各位股东和股东代表：

公司六届董事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》 规定，需进行董事会的换届选举。经 2012 年 10 月 15 日公司六届 届三十七次董事会审议通过果德安先生为公司第七届董事会独立董 事候选人 (候选人简历详见附件)，董事会决议内容已公告于 2012 年 10 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

董事会秘书：徐朝能

2012 年 10 月 17 日

附件：公司第七届董事会独立董事候选人简历

果德安，男 ， 1962 年4 月出生于山东郓城。1983 年毕业于长春 中医学院中药系，获学士学位，1987 年毕业于华西医科大学药学院， 获硕士学位，1990 年毕业于北京医科大学药学院，获博士学位，  1993 1996 年在美国德州理工大学从事博士后研究。现任中国科学院 上海药物所中药首席科学家，中药标准化技术国家工程实验室主任， 上海中药现代化研究中心主任。主要社会兼职有国家药品监督管理局 药品审评委员，第八届、第九届国家药典委员，第十届执行委员，天 然药物专业委员会主任委员，2010 版中国药典英文版主编，美国药

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典委员会委员，国际药用植物研究学会（GA）理事兼顾问，美国植物 药委员会（ABC）顾问，国际中医药规范研究学会候任会长；世界中 医药学会联合会中药分析专业委员会会长；《Journal of Ethnopharmacology》等10 个SCI 杂志副主编或编委。

审议屠鹏飞先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案

尊敬各位股东和股东代表：

公司六届董事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》 规定，需进行董事会的换届选举。经 2012 年 10 月 15 日公司六届 届三十七次董事会审议通过屠鹏飞先生为公司第七届董事会独立董 事候选人 (候选人简历详见附件)，董事会决议内容已公告于 2012 年 10 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

董事会秘书：徐朝能

2012 年 10 月 17 日

附件：公司第七届董事会独立董事候选人简历

屠鹏飞，男，汉族，1963 年4 月出生于浙江黄岩，理学博士， 教授，博士生导师，国家杰出青年基金获得者。1985 年毕业于中国 药科大学，获学士学位；1988 年至1989 年在日本富山医科药科大学

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学习；1990 年7 月在中国药科大学获得博士学位；1990 年9 月进入 北京医科大学药学院进行博士后研究，1992 年12 月博士后出站后留 校工作至今。现为北京大学药学院天然药物学系教授、博士生导师、 系主任，北京大学创新药物研究院副院长，武汉健民药业集团股份有 限公司独立董事。第十一届国家药典委员会执行委员、中药材饮片专 业委员会主任委员，国家食品药品监督管理局药品审评委员。 《中 国药学》英文版、 《中药新药与临床药理》杂志副主编， 《中国药 学杂志》等 10 多家杂志编委。中国药科大学、沈阳药科大学等 10 多 所大学和科研院所的客座教授。国家杰出青年基金获得者。

审议丁国英女士为公司七届监事会监事候选人的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

公司六届监事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》 规定，需进行监事会的换届选举。经 2012 年 10 月 15 日公司六届 十九次监事会审议丁国英女士为公司第七届监事会监事候选人(候选 人简历详见附件)，监事会决议内容已公告于 2012 年 10 月 16 日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司监事会

年 10 月 17 日

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附件：公司第七届监事会监事候选人简历

丁国英，女，中共党员，研究生学历。1989 年进入华立集团股 份有限公司，历任统计、绩效主管，公关行政部副经理、经理，产业 发展部副经理，运营管理部副经理、经理，行政人事部副部长、部长。 现任华立集团股份有限公司行政总监，兼任昆明制药股份有限公司监 事会主席、武汉健民药业集团股份有限公司监事会主席、华立仪表集 团股份有限公司监事长、华正新材股份有限公司董事、杭州华都艺术 品公司董事长、浙江省统计学会常务理事、浙江省绿色共享基金会理 事。

审议李双友先生为公司七届监事会监事候选人的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

公司六届监事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》 规定，需进行监事会的换届选举。经 2012 年 10 月 15 日公司六届 十九次监事会审议李双友先生为公司第七届监事会监事候选人(候选 人简历详见附件)，监事会决议内容已公告于 2012 年 10 月 16 日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司监事会 2012 年 10 月 17 日

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附件：公司第七届监事会监事候选人简历

李双友，男，汉族，1968 年12 月出生，云南大理市人，大学本 科学历，中共党员，高级会计师。1992 年7 月-1993 年12 月玉溪卷 烟厂计划统计科工作；2003 年2 月至今任云南红塔集团有限公司计 划财务科科长； 2009 年9 月至今任云南红塔集团有限公司副总经理。 2006 年10 月至今任昆明制药集团股份有限公司（600422）监事

审议张建生先生为公司七届监事会监事候选人的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

公司六届监事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》 规定，需进行监事会的换届选举。经 2012 年 10 月 15 日公司六届 十九次监事会审议张建生先生为公司第七届监事会监事候选人(候选 人简历详见附件)，监事会决议内容已公告于 2012 年 10 月 16 日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司监事会

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附件：公司第七届监事会监事候选人简历

张建生，男，1973 年生，中共党员，毕业于云南财经大学。1994

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年7 月至2001 年9 月在中轻依兰集团有限公司从事财务工作；2001 年9 月至2003 年12 月在云南龙润药业有限公司先后从事财务、财务 主管工作；2003 年12 月至2006 年8 月在云南龙发制药有限公司总 经办任主任、财务部经理；2006 年8 月至2008 年1 月在云南省国有 资产经营有限责任公司从事财务工作；2008 年2 月至2011 年8 月在 云南省工业投资控股集团有限责任公司从事财务工作；2011 年8 月 至今任云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部副总经理。 2008 年3 月至今任昆明制药集团股份有限公司（600422）监事。

审议李宏娅女士为公司七届监事会监事候选人的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

公司六届监事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》 规定，需进行监事会的换届选举。经 2012 年 10 月 15 日公司六届 十九次监事会审议李宏娅女士为公司第七届监事会监事候选人(候选 人简历详见附件)，监事会决议内容已公告于 2012 年 10 月 16 日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司监事会

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附件：公司第七届监事会监事候选人简历

李宏娅，女，1983 年生，管理学学士。曾任浙江中瑞江南会计 师事务所有限公司审计、税务评估助理；现任华立集团股份有限公司 资产管理部资产管理主管；2009 年7 月至今任武汉健民药业集团股 份有限公司（600976）监事，2009 年11 月至今任昆明制药集团股份 有限公司（600422）监事，2011 年5 月10 日至今任浙江华智控股股 份有限公司（000607）监事。

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