KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2012

Sep 28, 2012

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2012-37

昆明制药集团股份有限公司六届三十六次董事会决议公告

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2012 年 9 月 21 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届三十 六次董事会议的通知和材料，并于 2012 年 9 月 27 日以通讯方式召开。 会议由公司何勤董事长召集并主持。本次会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 记名方式投票表决，审议通过以下决议：

关于董事会授权公司管理层全权办理竞买土地相关事宜的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司于 2011 年 11 月 8 日召开 2011 年第三次临时股东大会，审 议通过关于公开增发人民币普通股（A 股）股票方案的议案，其中募 投项目建设地点为云南省昆明呈贡工业园区七甸片区。2011 年 11 月 25 日，公司六届二十五次董事会审议通过关于项目用地预申请保证 金支付协议的议案，公司于 2011 年 11 月 25 日与昆明市呈贡工业园 区管理委员会签订《项目用地预申请保证金支付协议》，支付项目用 地预申请保证金 2,000 万元。款项作为公司国际化制剂提产扩能项目、 小容量注射液生产线扩产提能项目、技术中心创新能力建设项目和昆 明中药厂现代化提产扩能项目用地交付准备工作，呈贡工业园区管理 委员会确保该笔款项专款专用，不挪作他用。

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目前，昆明市国土资源局已于 2012 年 9 月 12 日正式将该项目用

地公开挂牌，竞拍标的基本情况如下：

序 号	地块编号	土 地 位 置	面积	土 地 用 途	规划设计条件	规划设计条件	规划设计条件	出让 年限	交易 起价	竞 买 保 证 金	备 注
					容 积 率	建筑 密度 （%）	绿地 率（%）
			(平方米)					（年）	（万元）
1	阳政储 [2012]08-1	呈 贡 区 七 甸 街 道 办 事 处	52139.97	工 业 用 地	≤ 1.5	≤50	≥15 且≤ 20	50	1955.25	600
2	阳政储 [2012]08-2	呈 贡 区 七 甸 街 道 办 事 处	80239.35	工 业 用 地	≤ 1.5	≤50	≥15 且≤ 20	50	3009	910

公司拟参加竞拍以上地块，并提请董事会授权公司管理层全权办

理本次土地竞拍的相关事宜。如最终交易价格超过董事会审批权限， 则该协议需经公司股东大会审议通过方可实施。

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

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