KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2012

Sep 12, 2012

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2012-29

昆明制药集团股份有限公司六届三十五次董事会决议公告

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2012 年 9 月 4 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届三十五 次董事会议的通知和材料，并于 2012 年 9 月 11 日在公司管理和营销 中心召开。会议由公司刘会疆副董事长召集并主持，何勤董事长因公 务出差，委托副董事长刘会疆先生代为出席并主持本次会议、行使表 决权；钟晓明独立董事因公务出差，委托独立董事梅健先生代为出席 本次会议并行使表决权。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投 票表决，审议通过以下决议：

1、 审议关于收购云南昆药生活服务有限公司 100%股权的预案 （详见关联交易公告）

由于此预案为关联交易，根据《股票上市规则》的规定，关联董 事回避表决，即林家宏董事回避表决。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案尚需提交股东大会审议。

2、 审议关于公司高级管理人员限制性股票股权激励方案 （2013-2015）的预案（全文刊登于 2012 年 9 月 12 日上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn）

由于何勤董事长属于限制性股票激励计划的受益人，其本人授权

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刘会疆副董事长代为出席本次会议并行使表决权，在刘会疆副董事长 代其表决时予以回避。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

方案需报中国证券监督管理委员会审核无异议，再提交股东大会 审议。

3、 审议公司限制性股票激励计划考核办法（2013-2015）的预案 全文刊登于 2012 年 9 月 12 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

由于何勤董事长属于限制性股票激励计划的受益人，其本人授权 刘会疆副董事长代为出席本次会议并行使表决权，在刘会疆副董事长 代其表决时予以回避。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案需《公司高级管理人员限制性股票股权激励方案 （2013-2015）》报中国证券监督管理委员会审核无异议，再提交股东 大会审议。

4、 审议公司限制性股票回购管理办法的预案（2013-2015）全文 刊登于 2012 年 9 月 12 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

由于何勤董事长属于限制性股票激励计划的受益人，其本人授权 刘会疆副董事长代为出席本次会议并行使表决权，所以在刘会疆副董 事长代其表决时予以回避。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案需《公司高级管理人员限制性股票股权激励方案 （2013-2015）》报中国证券监督管理委员会审核无异议，再提交股东

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大会审议。

• 5、 审议关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激

• 励计划相关事宜的预案

由于何勤董事长属于限制性股票激励计划的受益人，其本人授权 刘会疆副董事长代为出席本次会议并行使表决权，所以在刘会疆副董 事长代其表决时予以回避。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案需《公司高级管理人员限制性股票股权激励方案 （2013-2015）》报中国证券监督管理委员会审核无异议，再提交股东 大会审议。

• 6、审议关于公司 2013—2015 年主要经营团队绩效现金奖励方案

• 的议案

由于何勤董事长属于该奖励方案的受益人，其本人授权刘会疆副 董事长代为出席本次会议并行使表决权，所以在刘会疆副董事长代其 表决时予以回避。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

7、 审议关于公司其他中高层管理人员绩效现金奖励方案的议

案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 8、 审议关于公司 2012 年年度日常关联交易调整的预案（详见

• 关联交易调整公告）

由于此预案为关联交易，根据《股票上市规则》的规定，关联董

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事回避表决，即何勤董事、裴蓉董事、汪思洋董事回避表决。

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案尚需提交股东大会审议。

9、 审议召开 2012 年度第三次临时股东大会的议案

（详见股东大会通知）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会 年 9 月 11 日

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