KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2012-11

昆明制药集团股份有限公司六届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2012 年3 月 22 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届二十 九次董事会议的通知和材料，并于2012 年3 月27 日以通讯方式召开。 会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人， 实际参加表决9 人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 记名方式投票表决，审议通过以下决议：

审议公司2012 年内部控制规范实施方案的议案

（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

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