KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2012

Mar 13, 2012

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2012-08

昆明制药集团股份有限公司六届二十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2012 年 3 月 8 日以书面 和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届二十八次董事会议的通知和 材料，并于 2012 年 3 月 13 日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主 持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人；符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

• 1、审议公司限制性股票激励计划（第二个授予年度）实施的议案 涉及何勤董事长个人，本人回避表决。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 2、审议公司股份回购的议案（详见临时公告临 2012-09《昆明制药集团股份有

• 限公司股权激励计划当期购买股份开始公告》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 3、审议公司总裁班子 2011 年绩效奖励发放的议案 涉及何勤董事长个人，本人回避表决。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、审议公司财务总监 2011 年现金绩效奖励的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

5、审议关于购买络泰产品用全自动灯检机的议案

为提高产品质量、降低市场风险、节约人工成本，董事会同意公司购买二台

全自动灯检机，投资合计约 122.85 万欧元，约合 1,020.12 万元人民币。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告。

==> picture [181 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [286 x 12] intentionally omitted <==

1