KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2011

Jul 12, 2011

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2011-25

昆明制药集团股份有限公司

召开2011 年第二次临时股东大会的会议通知

1、会议召开时间：

2011 年7 月27 日(星期三 )，上午9:30 会期：半天

2、会议地点：

云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166 号公司管理和营销中心六楼会议室

3、会议议程：

(1)审议滕百欣女士申请辞去公司董事职务的议案

（2）审议刘小斌先生申请辞去公司董事职务的议案

（3）审议增补裴蓉女士为公司六届董事会董事的议案

（4）审议增补汪思洋先生为公司六届董事会董事的议案

（5）审议屠国良先生申请辞去公司监事职务的议案

（6）审议增补丁国英女士为公司六届监事会监事的议案

4、出席会议人员：

• (1) 公司全体董事、监事及高级管理人员

• (2) 截止2011 年7 月21 日下午在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的本公司全体股东

• (3) 公司聘请的律师；

• (4)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书

及本人身份证(授权委托书详见附件)

5、其他事项：

出席会议人员食宿、交通费自理。

联系人：孟丽、卢冰

联系电话：(0871) 8324311 传 真：(0871) 8324267

2011 年 7 月 11 日

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附件：

授权委托书

致：昆明制药集团股份有限公司：

兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股

份有限公司 2011 年第二次临时股东大会 ，并授权如下：

• 一、 代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并 以本次股东大会要求的表决方式表决；

• 二、 代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事 项，以及所列议案进行表决，并签署股东大会决议；

• 三、 对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具 体指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持 全部股份进行表决。

委托股东名称：

委托股东营业执照号（或身份证号码）：

委托股东的股东帐号：

委托股东持股总数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

授权委托书签署日期：

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