KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2011

Jul 12, 2011

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2011-23

昆明制药集团股份有限公司

六届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2011 年 7 月 7 日以书面 和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届十八次董事会议的通知和材 料，并于 2011 年 7 月 11 日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持， 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人；符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

（1） 审议滕百欣女士辞去公司董事职务的预案

此预案需提交公司股东大会审议。

（2） 审议刘小斌先生辞去公司董事职务的预案

此预案需提交公司股东大会审议。

（3） 审议增补裴蓉女士为公司董事的预案

公司杨世林独立董事、钟晓明独立董事、辛金国独立董事、梅健独立董事均 同意裴蓉女士为公司董事候选人，同意提交公司股东大会审议；认为提名及聘任 程序及人员的任职资格符合有关法律、法规的规定，程序公开、透明。

此预案需提交公司股东大会审议。

（4）审议增补汪思洋先生为公司董事的预案

公司杨世林独立董事、钟晓明独立董事、辛金国独立董事、梅健独立董事均 同意汪思洋先生为公司董事候选人，同意提交公司股东大会审议；认为提名及聘 任程序及人员的任职资格符合有关法律、法规的规定，程序公开、透明。

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此预案需提交公司股东大会审议。

• （5）审议关于召开公司2011 年第二次临时股东大会的通知 （详见公司股东大会通知公告）

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2011 年7 月11 日

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个人简历：

裴蓉，女，1971 年 4 月出生，国家会计学院会计硕士毕业。1992 年起参加工作，任杭州侨兴织带机厂财务科副科长，1994 年 7 月进 入华立集团工作，历任财务总监、审计室主任、审计部部长至今。先 后担任华立进出口有限公司监事、华立国际（香港）有限公司董事、 华泰精细化工有限公司董事、华立信息产业集团董事、华立地产集团 董事、华策投资有限公司监事、华立医药集团董事、武汉健民药业集 团股份有限公司监事长。

汪思洋，男，1987 年 2 月出生，华中科技大学电气化工程和自动 化本科毕业。2010 年 1 月参加工作，2011 年 6 月担任华立集团总部 投资管理部副部长。

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