KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2011

May 26, 2011

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2011-14

昆明制药集团股份有限公司

六届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2011 年 5 月 18 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届十五 次董事会议的通知和材料，并于 2011 年 5 月 24 日以通讯方式召开。 会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 记名方式投票表决，审议通过以下决议：

1、审议关于回购股份授予明细的议案

公司已根据《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划》、 《昆明制药集团股份有限公司限制性股票回购管理办法》等文件相关 规定完成回购股份合计 270,513 股，根据《昆明制药集团股份有限公 司限制性股票激励计划》的要求，将回购股份按比例授予股权激励对

象，具体如下：

	姓名	职务	获授限制性股票数量占授予限制性股票数量总额	实际授予股份数（单位：股）	占总股本比例

1

		的比例(%)
何勤	董事长	40.00%	108,205	0.0344%
袁平东	总裁	20.00%	54,103	0.0172%
徐朝能	副总裁兼董事会秘书	15.00%	40,577	0.0129%
董少瑜	副总裁	15.00%	40,577	0.0129%
熊建民	党委书记	10.00%	27,051	0.0086%
合计		100.00%	270,513	0.0861%

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

涉及何勤董事长个人，本人回避表决。

2、审议关于公司限制性股票回购管理办法修改的议案

《昆明制药集团股份有限公司限制性股票回购管理办法》于2010 年9 月13 日由公司2010 年第一次临时股东大会批准实施。根据实际 执行情况，为准确计量公司的成本费用，将第十五条2.3 款修改为：

第十五条2.3 款：“专务部门根据董事会确认的价格，在实施正 式回购前二个工作日预通知：公司财务部和激励对象可分别缴纳根据 《激励计划》第五章关于购股基金调整的相关规定需补提金额的 110%；

（说明：公司财务部和激励对象分别按补提金额多缴纳的10%， 可作为实际实施回购日，回购价格与授予价格小幅市场价格差异（或

2

有）的补充备用金，待完成以非交易性过户至满足个人绩效考核合格 的激励对象后，分别按余额的50%返还公司冲减当期管理费用和激励 对象。）

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

涉及何勤董事长个人，本人回避表决。

• 3、审议关于《昆明制药集团股份有限公司董事会秘书管理办法》的

议案

全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2011 年 5 月 24 日

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