KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2011

Apr 30, 2011

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2011-10

昆明制药集团股份有限公司六届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整 , 没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2011 年 4 月 22 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届十四 次董事会议的通知和材料，并于 2011 年 4 月 28 日在公司管理及营销 中心六楼会议室召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议 应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，钟晓明独立董事因公务出 差，委托梅健独立董事代为出席会议并行使表决权；杨世林独立董事 因公务出差，委托辛金国独立董事代为出席会议并行使表决权；刘小 斌董事因公务出差，委托何勤董事长代为出席会议并行使表决权。符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审 议通过以下决议：

• 1、审议公司限制性股票激励计划（首个授予年度）实施的议案 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 2、审议公司股份回购的议案

• （详见《昆明制药集团股份有限公司股票回购报告书》）

  • 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 3、审议公司总裁班子 2010 年绩效奖励发放的议案 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 涉及何勤董事长个人，本人回避表决。

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• 4、审议公司财务总监 2010 年现金绩效奖励的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 5、审议公司向盈江地震灾区捐赠药品的议案

2011 年 3 月 10 日，云南省盈江县发生 5.8 级地震，给当地经济社 会发展和人民生产生活造成严重影响。公司向盈江地震灾区捐赠药品 价值 257,234 元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 6、审议为昆明中药厂有限公司增加 3,000 万元流动资金贷款担保

• 的议案

（详见担保公告）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2011 年 4 月 29 日

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