KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2011

Mar 2, 2011

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2011-01

昆明制药集团股份有限公司六届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整 , 没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2011 年 2 月 22 日以书面 和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届十次董事会议的通知和材料， 并于 2011 年 2 月 28 日上午在昆明安宁召开。会议由公司何勤董事长召集并主持， 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，刘小斌董事因公务出差，委 托何勤董事长代为出席会议并行使表决权；会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

一、审议公司 2010-2012 年主要经营团队及其他中高层管理人员绩效现金奖 励方案的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案涉及何勤董事长部分，何勤董事长回避表决。

二、审议公司高级管理人员 2011 年绩效责任书的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案涉及何勤董事长部分，何勤董事长回避表决。

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2011 年 2 月 28 日

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