KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2009

Nov 2, 2009

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2009-25 昆明制药集团股份有限公司六届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2009 年 10 月 23 日以书 面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届一次董事会会议的通知和 材料，并于 2009 年 11 月 2 日在公司管理和营销中心六楼会议室召开。会议由公 司董事长何勤先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，刘 小斌董事因公务出差，委托滕百欣董事代为出席并就会议议题行使表决权，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议一致通过以 下决议：

1、选举公司第六届董事会董事长

选举何勤先生为公司六届董事会董事长(简历附后)，任期至本届董事会任期 结束。

• 2、选举公司第六届董事会副董事长

选举刘会疆先生、林家宏先生为公司五届董事会副董事长(简历附后)，任期 至本届董事会任期结束。

• 3、经董事长提名，审议聘任公司总裁的议案

经何勤董事长提名，聘任袁平东先生为公司总裁(简历附后)，任期至本届董 事会任期结束。

• 4、经董事长提名，审议聘任公司董事会秘书的议案

经何勤董事长提名，聘任徐朝能先生为公司董事会秘书(简历附后)，任期至 本届董事会任期结束。

• 5、审议聘任公司财务负责人、财务总监的议案

经何勤董事长提名，聘任汪绍全先生为公司财务负责人、财务总监(简历附后)， 任期至本届董事会任期结束。

• 9、审议聘任公司副总裁的议案

经袁平东总裁提名，聘任徐朝能先生、董少瑜先生、刘轩庭先生为公司副总 裁(简历附后)，任期至本届董事会任期结束。

• 7、经董事会秘书提名，审议聘任公司证券事务代表的议案

经徐朝能董事会秘书提名，聘任孟丽女士为公司证券事务代表(简历附后)，

任期至本届董事会任期结束。

8、审议公司战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员组成的议案

为适应公司发展需要，完善公司法人治理结构，提高董事会的决策水平，明 确董事会决策与经营管理层的关系，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》和公司第六届董事会的董事成员，对原第五届董事会成 立的各董事会专业委员会的组成人员进行调整。

(1)、战略委员会（5 人）

主任委员：何勤

成员：刘会疆、林家宏、滕百欣、杨世林

（战略委员会日常办事机构设在董事会办公室）

(2)、审计与风险控制委员会（3 人）

主任委员：辛金国 成员：刘小斌、梅健

（审计与风险控制委员会日常办事机构设在监事会办公室）

(3)、提名委员会（3人）

主任委员：杨世林

成员：林家宏、钟晓明

（提名委员会日常办事机构设在人力资源部）

(4)、薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：钟晓明 成员：梅健、滕百欣

(薪酬与考核委员会日常办事机构设在人力资源部）

• 9、审议为昆明制药集团医药商业有限公司提供 2,000 万元票据担保的议案

根据昆明制药集团医药商业有限公司公司经营发展需要，同意公司为其提供

2,000 万元票据担保，期限一年。

10、审议公司内部控制及企业系统风险评价标准的议案

为规范公司以及各控、参股公司的内部控制与企业系统风险的评价流程，全

面评估内部控制设计与运行情况、企业系统风险情况，制定本标准。

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2009 年11 月2 日

个人简历：

何勤，男，1960 年生，中共党员，博士，获研究员资格。中国医科大学医 学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。现任昆明 制药集团股份有限公司董事长兼总裁。历任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事 总经理、香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总经理、中国科技开发院医 药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展有限公司总经理、武汉智源现代医疗 用品有限公司董事长。 2004 年至 2006 年 10 月任华立医药集团副总裁。现任华 方医药科技有限公司董事、武汉健民药业集团股份有限公司董事、重庆华立药业 股份有限公司董事；2006 年 10 月至今任昆明制药集团股份有限公司董事长；2008 年 2 月 28 日起兼任昆明制药集团股份有限公司总裁。

刘会疆，男，汉族，1956 年 4 月生，中共党员，大学学历，高级工程师。 现任云南红塔集团有限公司党委书记、董事、副总经理。1970 年 8 月-1973 年 8 月在玉溪市水电设备厂工作，1973 年 9 月-1976 年 8 月在武汉水利电力学院(今 武汉大学)水电专业读书 ，1976 年 9 月-1993 年 12 月在玉溪市水电设备厂工作， 历任设计科科长、副厂长、厂长，1994 年 1 月至今任云南红塔投资有限责任公 司(今云南红塔集团有限公司)党委委员、董事、副总经理，2009 年 8 月至今任云 南红塔集团有限公司党委书记。

林家宏，男，1970 年 6 月出生，汉族，上海财经大学毕业。现任云南省工 业投资控股集团有限责任公司企业管理部经理兼风险管理部经理。1988 年 12 月 至 1999 年 3 月昆明市财政局工作，历任云南国有资产（持股）经营公司股权管 理部主任，云南省融资担保有限责任公司副总经理，云南省国有资产经营有限责 任公司，历任项目管理部经理、投资管理部、企业管理部经理，2007 年 12 月 27 日-2008 年 3 月 27 日任昆明制药集团股份有限公司监事，2008 年 3 月 27 日至今 任昆明制药集团股份有限公司董事。

袁平东，男，1968 年 12 月 31 日出生。1991 年 7 月毕业于江苏扬州大学， 2003 年获重庆大学工商管理硕士。1991 年 7 月进入太极集团涪陵制药厂工作； 1991 年 7 月至 1991 年 12 月代表涪陵制药厂参加社教工作；1992 年在涪陵制药

厂生产车间、质检部、办公室工作；1993 年至 1994 年任太极集团涪陵制药厂山 东省公司商务代表、副经理；1995 年至 1996 年任太极集团南方销售公司华东大 区经理；1997 年任太极集团南方销售公司副总经理；1998 年至 2000 年任太极集 团销售总公司衡远公司总经理；2001 年至 2003 年任太极集团销售总公司副总经 理；2004 年至 2006 年 6 月任太极集团销售总公司常务副总经理；2006 年 6 月至 2009 年 10 月任西南药业股份有限公司总经理。

徐朝能，男，1964 年出生，中共党员，研究生，高级会计师。现任昆明制 药集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。1991 年 3 月至 1998 年 6 月历任中轻 依兰(集团)有限公司资产财务部副部长、部长；1998 年 7 月至 2002 年 4 月历任 昆明制药集团股份有限公司资产财务部经理兼证券部经理、总裁助理、财务总监； 2000 年 3 月至 2006 年 10 月任昆明制药集团股份有限公司董事会秘书；2004 年 7 月至今任昆明制药集团股份有限公司副总裁；2007 年 9 月至今任昆明制药集团 股份有限公司董事会秘书。

汪绍全，男，1967 年 12 月 4 日出生，大学本科，会计学专业，会计师、注 册会计师。1991 年 7 月至 1993 年 12 月任重庆电子技术研究所及下属公司会计 主管；1994 年 1 月至 1997 年 9 月任雅芳(中国)有限公司、旺旺集团重庆公司财 务主管；1997 年 10 月至 2002 年 4 月期间历任声广集团及下属公司财务负责人、 信联股份财务副经理；2002 年 5 月至 2006 年 2 月期间历任重庆华立药业股份有 限公司财务部副部长、审计法务部部长、监事；2006 年 3 月至 2007 年 12 月期 间历任昆明制药集团股份有限公司财务总监助理、重庆华立药业股份有限公司营 运管理部部长；2008 年 1 月至 2009 年 10 月期间历任华立集团股份有限公司营 运管理部部长、北京华立科泰医药有限责任公司财务总监；2008 年 1 月至 2009 年 7 月武汉健民药业集团股份有限公司董事；2009 年 5 月至今任重庆华立药业 股份有限公司监事会主席。

董少瑜，男，1957 年 6 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，中国 注册会计师、中国注册评估师。现任昆明制药集团股份有限公司副总裁。1974 年 12 月～1989 年 10 月曾任黑龙江八五八农场计划财务科会计、主管会计、副

科长、科长；1989 年 11 月至 1995 年 8 月任武汉第五制药厂总会计师、副厂长； 1995 年 9 至 1999 年 1 月任武汉市长江变压器厂总会计师、副厂长；1999 年 2 月至 1999 年 10 月任武汉市正远会计师事务所注册会计师；1999 年 11 月至 2000 年 9 月在武汉市国有资产经营公司担任委派财务总监；2000 年 10 月至 2005 年 5 月任武汉健民股份有限公司总会计师、财务总监；2005 年 6 月至 2006 年 9 月任 武汉健民集团随州药业有限公司总经理。2006 年 10 月至 2009 年 10 月任昆明制 药集团股份有限公司财务总监，2008 年 7 月至今任昆明制药集团股份有限公司 副总裁。

刘轩廷，男，1966 年出生，博士。现任昆明制药集团股份有限公司副总裁。 1988 年 7 月至 1994 年 6 月在西安交通大学医学院工作，担任临床心脏科主治医 生；1994 年 9 月至 1997 年 5 月获西安交通大学医学院心血管硕士；1997 年 9 月至 2000 年 3 月获西安交通大学医学院心血管博士；2000 年 7 月至 2003 年 3 月在西安利君制药股份公司工作；2003 年 3 月至 2004 年 12 月任天士力医药营 销集团副总经理；2005 年至 2006 年任天士力医药营销集团销售总经理；2007 年 6 月至今任昆明制药集团股份有限公司副总裁。

孟丽，女，1976 年 11 月出生，中共党员，会计师。江西财经大学毕业，获 经济学和法学学士学位。1999 年 7 月进入昆明制药集团股份有限公司工作，现 任公司董事会办公室主任。