KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2009

Oct 24, 2009

昆明制药集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会会议资料

• 一、会议名称： 昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”） 2009 年 第二次临时股东大会

• 二、会议出席者 ：2009 年 10 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理 人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师

• 三、会议时间 ：2009 年 11 月 2 日（星期一）上午 9：30 时 会期：半天

• 四、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号

公司管理和营销中心六楼会议室

• 五、会议主持人 ：何勤董事长

• 六、会议记录： 徐朝能董秘

• 七、会议议程：

• 1、 大会主持人介绍到会股东及来宾情况

• 2、 律师宣布到会股东代表资格情况

• 3、 大会主持人宣读《2009 年第二次临时股东大会表决办法说明》

• 4、 大会主持人宣布大会开始

八、听取各项议案

• 1、审议何勤先生为公司六届董事会董事候选人的议案（董事会秘书徐朝能）

• 2、审议刘会疆先生为公司六届董事会董事候选人的议案（董事会秘书徐朝能）

• 3、审议林家宏先生为公司六届董事会董事候选人的议案（董事会秘书徐朝能）

• 4、审议刘小斌先生为公司六届董事会董事候选人的议案（董事会秘书徐朝能）

• 5、审议滕百欣女士为公司六届董事会董事候选人的议案（董事会秘书徐朝能）

• 6、审议杨世林先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案（董事会秘书徐朝能）

• 7、审议钟晓明先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案（董事会秘书徐朝能）

• 8、审议梅健先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案（董事会秘书徐朝能）

• 9、审议辛金国先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案（董事会秘书徐朝能） 10、审议曹汛先生为公司六届监事会监事候选人的议案

• 11、审议张建生先生为公司六届监事会监事候选人的议案

• 12、审议李双友先生为公司六届监事会监事候选人的议案

• 13、审议李宏娅女士为公司六届监事会监事候选人的议案

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九、推荐两名股东代表、监事代表与律师一同参加计票、监票

十、股东表决以上各议案，计票人宣布表决结果，参会股东对本次会议所表决 议案有无意见

十一、见证律师宣读会议见证意见

十二、主持人宣读股东会决议

十三、股东签署股东会决议

昆明制药集团股份有限公司

2009 年10 月23 日

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昆明制药集团股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会表决办法说明

一、本次股东大会将进行以下事项的表决

• 1、审议何勤先生为公司六届董事会董事候选人的议案

• 2、审议刘会疆先生为公司六届董事会董事候选人的议案

• 3、审议林家宏先生为公司六届董事会董事候选人的议案

• 4、审议刘小斌先生为公司六届董事会董事候选人的议案

• 5、审议滕百欣女士为公司六届董事会董事候选人的议案

• 6、审议杨世林先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案

• 7、审议钟晓明先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案

• 8、审议梅健先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案

• 9、审议辛金国先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案

• 10、审议曹汛先生为公司六届监事会监事候选人的议案

• 11、审议张建生先生为公司六届监事会监事候选人的议案

• 12、审议李双友先生为公司六届监事会监事候选人的议案

• 13、审议李宏娅女士为公司六届监事会监事候选人的议案

• 二、需表决的议案在监票人的安排下，进行逐项表决，然后计票人进行统计。

• 三、表决时，设监票人二名，计票人一名，并由云南千和律师事务所现场见证。 由二名股东代表及一名监事担任。监票人的职责： 对投票和计票进行监督 计票人负责以下工作：

• 1、 核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；

• 2、 收回表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点收回的表决票是否超过发 出的票数；

• 3、 统计选票。

• 四、投票表决采用计名方式进行，每一股拥有一票表决权。

• 五、投票采用划“√”、“×”、“ O ”方式，同意请划“√”，不同意请划“×”， 弃权请划“ O ”。

• 六、会场设有一个票箱，股东或代表人逐项投票

• 七、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。

• 八、计票结束后，由主持人宣布表决结果，并由云南千和律师事务所发表见证 意见。

昆明制药集团股份有限公司

2009 年 10 月 23 日

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审议何勤先生为公司六届董事会董事候选人的议案

尊敬各位股东和股东代表：

公司五董事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》规定，需进 行董事会的换届选举。经2009 年10 月14 日公司五届三十五次董事会审议通过 何勤先生为公司第六届董事会董事候选人 (候选人简历详见附件)，董事会决议 内容已公告2009 年10 月16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

2009 年10 月23 日

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

何勤，男，1960 年生，中共党员，博士，获研究员资格。中国医科大学医学 学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。现任昆明制 药集团股份有限公司董事长兼总裁。历任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事总 经理、香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总经理、中国科技开发院医药 科技开发所所长、深圳智源医药实业发展有限公司总经理、武汉智源现代医疗用 品有限公司董事长。 2004 年至 2006 年 10 月任华立医药集团副总裁。现任华方 医药科技有限公司董事、武汉健民药业集团股份有限公司董事、重庆华立药业股 份有限公司董事；2006 年 10 月至今任昆明制药集团股份有限公司董事长；2008 年 2 月 28 日起兼任昆明制药集团股份有限公司总裁。

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审议刘会疆先生为公司六届董事会董事候选人的议案

尊敬各位股东和股东代表：

公司五董事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》规定，需进 行董事会的换届选举。经2009 年10 月14 日公司五届三十五次董事会审议通过 刘会疆先生为公司第六届董事会董事候选人(候选人简历详见附件)，董事会决议 内容已公告2009 年10 月16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

2009 年10 月23 日

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

刘会疆，男，汉族，1956 年 4 月生，中共党员，大学学历，高级工程师。 现任云南红塔集团有限公司党委书记、董事、副总经理。1970 年 8 月-1973 年 8 月在玉溪市水电设备厂工作，1973 年 9 月-1976 年 8 月在武汉水利电力学院(今 武汉大学)水电专业读书 ，1976 年 9 月-1993 年 12 月在玉溪市水电设备厂工作， 历任设计科科厂、副厂长、厂长，1994 年 1 月至今任云南红塔投资有限责任公 司(今云南红塔集团有限公司)党委委员、董事、副总经理，2009 年 8 月至今任云 南红塔集团有限公司党委书记。

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审议林家宏先生为公司六届董事会董事候选人的议案

尊敬各位股东和股东代表：

公司五董事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》规定，需进 行董事会的换届选举。经2009 年10 月14 日公司五届三十五次董事会审议通过 林家宏先生为公司第六届董事会董事候选人 (候选人简历详见附件)，董事会决 议内容已公告2009 年10 月16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

2009 年10 月23 日

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

林家宏，男，1970 年 6 月出生，汉族，上海财经大学毕业。现任企业管理 部经理兼风险管理部经理。1988 年 12 月至 1999 年 3 月昆明市财政局工作，历 任云南国有资产（持股）经营公司限制性股票部主任，云南省融资担保有限责任 公司副总经理，云南省国有资产经营有限责任公司，历任项目管理部经理、投资 管理部经理，2007 年 12 月 27 日-2008 年 3 月 27 日任昆明制药集团股份有限公 司监事，2008 年 3 月 27 日至今任昆明制药集团股份有限公司董事。

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审议刘小斌先生为公司六届董事会董事候选人的议案

尊敬各位股东和股东代表：

公司五董事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》规定，需进 行董事会的换届选举。经2009 年10 月14 日公司五届三十五次董事会审议通过 刘小斌先生为公司第六届董事会董事候选人 (候选人简历详见附件)，董事会决 议内容已公告2009 年10 月16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

2009 年10 月23 日

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

刘小斌，男，1970 年 11 月生,管理会计学硕士学位,会计师职称,具有中国注 册会计师、国际注册内部审计师、中国注册税务师执业资格。历任上海腾达科技 集团财务总监、副总裁，华立医药集团财务总监、华立集团股份有限公司财务总 监。现任华方医药科技有限公司董事、重庆华立药业股份有限公司董事长、武汉 健民药业集团股份有限公司董事、云南南天电子信息产业股份有限公司董事。 2007 年 9 月至今担任华立集团股份有限公司副总裁，2006 年 10 月起担任昆明 制药集团股份有限公司董事， 2008 年 8 月起担任重庆华立药业股份有限公司董 事长。

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审议滕百欣女士先生为公司六届董事会董事候选人的议案

尊敬各位股东和股东代表：

公司五董事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》规定，需进 行董事会的换届选举。经2009 年10 月14 日公司五届三十五次董事会审议通过 滕百欣女士为公司第六届董事会董事候选人 (候选人简历详见附件)，董事会决 议内容已公告2009 年10 月16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

2009 年10 月23 日

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

滕百欣 女，1974 年生，MBA，经济师。历任：杭州娃哈哈集团纯水厂副 厂长，金通证券环北证券营业部总经理助理，兴业证券杭州证券营业部总经理， 浙江卧龙置业集团有限公司财务总监，卧龙地产（证券代码：600173）董事、常 务副总、董秘。现任华方医药科技有限公司副总裁兼财务总监（公司财务负责人）， 浙江华立生命科技有限公司董事，武汉健民药业集团股份有限公司董事。

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审议杨世林先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

公司五届董事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》规定，需 进行董事会的换届选举，根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》，经2009 年10 月14 日公司五届三十五次董事会审议通过杨世林先生为公司六届董事会独 立董事候选人（候选人简历详见附件)，董事会决议内容已公告2009 年10 月16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

2009 年10 月23 日

附件：公司第六届董事会独立董事候选人简历

杨世林，男， 1953 年出生，伦敦大学药学博士后，教授，博士生导师。1996 年 9 月加入农工民主党，曾担任中国医学科学院药用植物研究所副所长、所长， 并兼任云南、海南分所所长，现担任中药固体制剂制造技术国家工程研究中心主 任、教育部现代中药制剂重点实验室主任、江西本草天工科技有限责任公司总经 理。2006 年 10 月至今担任昆明制药集团股份有限公司独立董事。

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审议钟晓明先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

公司五届董事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》规定，需 进行董事会的换届选举，根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》，经2009 年10 月14 日公司五届三十五次董事会审议通过钟晓明先生为公司六届董事会独 立董事候选人（候选人简历详见附件)，董事会决议内容已公告2009 年10 月16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

2009 年10 月23 日

附件：公司第六届董事会独立董事候选人简历

钟晓明，男，1962 年出生，中共党员，中药学硕士，教授。现任浙江中医 药大学副主任(新药办)、硕士生导师。1985-至今任浙江中医药大学副主任(新药 办)。1999 年至 2004 年任金陵药业股份有限公司(000919)独立董事。2004 年至今 任武汉健民药业集团股份有限公司(600976)独立董事。2006 年 10 月至今担任昆 明制药集团股份有限公司独立董事。

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审议辛金国先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

公司五届董事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》规定，需 进行董事会的换届选举，根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》，经2009 年10 月14 日公司五届三十五次董事会审议通过辛金国先生为公司六届董事会独 立董事候选人（候选人简历详见附件)，董事会决议内容已公告2009 年10 月16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

2009 年10 月23 日

附件：公司第六届董事会独立董事候选人简历

辛金国：男，1962 年 11 月生，管理学博士，会计学教授，具有中国注册会 计师和中国注册资产评估师资格。曾任杭州电子科技大学工商管理学院副院长和 财经学院副院长。现任杭州电子科技大学管理学院副院长，浙江省审计学会副秘 书长，兼任重庆华立药业股份有限公司、浙江广厦股份有限公司和浙江天马轴承 股份有限公司独立董事。

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审议梅健先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

公司五届董事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》规定，需 进行董事会的换届选举，根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》，经2009 年10 月14 日公司五届三十五次董事会审议通过梅健先生为公司六届董事会独立 董事候选人（候选人简历详见附件)，董事会决议内容已公告2009 年10 月16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

2009 年10 月23 日

附件：公司第六届董事会独立董事候选人简历

梅健，男，1966 年 9 月 5 日生；生物化学学士，管理学硕士。现是创建深 圳市东方富海投资管理有限公司合伙人。先后曾在珠海经济特区生物化学制药 厂、深圳海王药业有限公司、深圳市创新投资集团工作，2002 年度“中国创业投 ” 资杰出项目经理人 。

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审议曹汛先生为公司六届监事会监事候选人的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

公司五届监事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》规定，需 进行监事会的换届选举。经2009 年10 月14 日公司五届二十二次监事会审议曹 汛先生为公司第六届监事会监事候选人(候选人简历详见附件)，监事会决议内容 已公告于2009 年10 月16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司监事会

2009 年10 月23 日

附件：公司第六届监事会监事候选人简历

曹汛，男 1975 年出生，会计学硕士，注册会计师非执业会员，会计师，历 任：浙江东方集团股份有限公司内审稽查部副经理；杭州舒博特新材料公司副总 经理、财务总监；浙大网新众合机电资产管理中心总经理；现任华方医药科技有 限公司资金财务部副部长、生命科技公司财务总监，武汉健民药业集团股份有限 公司监事会主席

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审议张建生先生为公司六届监事会监事候选人的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

公司五届监事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》规定，需 进行监事会的换届选举。经2009 年10 月14 日公司五届二十二次监事会审议张 建生先生为公司第六届监事会监事候选人(候选人简历详见附件)，监事会决议内 容已公告于2009 年10 月16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司监事会

2009 年10 月23 日

附件：公司第六届监事会监事候选人简历

张建生，男，1973 年生，党员，毕业于云南财经大学，现在云南省工业投 资控股集团有限责任公司财务工作，曾在中轻依兰（集团）有限公司、云南龙润 药业有限公司、云南龙发制药有限公司、云南省国有资产经营有限责任公司工作。 2008 年3 月至今任昆明制药集团股份有限公司监事。

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审议李双友先生为公司六届监事会监事候选人的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

公司五届监事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》规定，需 进行监事会的换届选举。经2009 年10 月14 日公司五届二十二次监事会审议李 双友先生为公司第六届监事会监事候选人(候选人简历详见附件)，监事会决议内 容已公告于2009 年10 月16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司监事会

2009 年10 月23 日

附件：公司第六届监事会监事候选人简历

李双友，男，汉族，1968 年12 月出生，云南大理市人，大学本科学历，中 共党员，高级会计师。现任云南红塔集团有限公司副总经理兼计划财务部部长。 1992 年7 月-1993 年12 月玉溪卷烟厂计划统计科工作，曾任云南红塔集团有限 公司计划财务部部长，2006 年10 月至今任昆明制药集团股份有限公司监事，2009 年9 月至今任云南红塔集团有限公司副总经理。

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审议李宏娅女士为公司六届监事会监事候选人的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

公司五届监事会已到期，按照《昆明制药集团股份有限公司章程》规定，需 进行监事会的换届选举。经2009 年10 月14 日公司五届二十二次监事会审议李 宏娅女士为公司第六届监事会监事候选人(候选人简历详见附件)，监事会决议内 容已公告于2009 年10 月16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司监事会

2009 年10 月23 日

附件：公司第六届监事会监事候选人简历

李宏娅，女，1983 年生，管理学学士。曾在浙江中瑞江南会计师事务所有 限公司、浙江中瑞江南税务师事务所有限公司、浙江中瑞江南资产评估有限公司、 浙江中瑞江南工程咨询有限公司、杭州中瑞江南信用评估有限公司从事审计、税 务评估工作；现任华立集团股份有限公司资产管理部资产管理助理、武汉健民药 业集团股份有限公司监事。

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