KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2009

Jul 31, 2009

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2009-14

昆明制药集团股份有限公司

五届三十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2009 年 7 月 23 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届三十 三次董事会议的通知和材料，并于 2009 年 7 月 29 日在公司管理和营 销中心六楼会议室召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会 议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，刘小斌董事因公务出差， 委托何勤董事长代为出席并就会议议题行使表决权，魏江独立董事因 公务出差，委托钟晓明独立董事代为出席并就会议议题行使表决权， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议一致通过以下决议：

• 1 、审议公司 2009 年半年度报告及半年度报告摘要

2 、审议关于公司战略委员会成员调整的议案

调整后战略委员会成员

主任委员：何勤

成员：林家宏、刘会疆、刘浩军、魏江、杨世林

3 、审议关于公司制造中心原质量部改造为综合楼的议案

董事会同意投入资金149.66 万元对原质量部的四层楼改造为公 司制造中心综合楼，供制造中心各办公职能部门使用。 特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2009 年7 月31 日