KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2009

Jun 24, 2009

昆明制药集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料

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昆明制药集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会议程

• 一、会议名称： 昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”） 2009 年 第一次临时股东大会

• 二、会议出席者 ：2009 年 6 月 30 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理 人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师

• 三、会议时间 ：2009 年 7 月 3 日（星期五）上午 9：30 时 会期：半天

• 四、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号

• 公司管理和营销中心六楼会议室

• 五、会议主持人 ：何勤董事长

• 六、会议记录： 徐朝能董秘

• 七、会议议程：

• 1、 大会主持人介绍到会股东及来宾情况

• 2、 律师宣布到会股东代表资格情况

• 3、 大会主持人宣读《2009 年第一次临时股东大会表决办法说明》

• 4、 大会主持人宣布大会开始

• 八、听取各项议案

• 1、审议赵江华先生辞去公司五届董事会董事职务的议案

• 2、审议增补刘浩军先生为公司五届董事会董事候选人的议案

• 3、审议李建平先生辞去公司五届监事会监事职务的议案

• 4、审议增选曹汛先生为公司五届监事会监事候选人的议案

• 九、推荐两名股东代表、监事代表与律师一同参加计票、监票

• 十、股东表决以上各议案，计票人宣布表决结果，参会股东对本次会议所表决 议案有无意见

十一、见证律师宣读会议见证意见

十二、主持人宣读股东会决议

十三、股东签署股东会决议

昆明制药集团股份有限公司

2009 年6 月23 日

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昆明制药集团股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会表决办法说明

一、本次股东大会将进行以下事项的表决

• 1、审议赵江华先生辞去公司五届董事会董事职务的议案

• 2、审议增补刘浩军先生为公司五届董事会董事候选人的议案

• 3、审议李建平先生辞去公司五届监事会监事职务的议案

• 4、审议增选曹汛先生为公司五届监事会监事候选人的议案

• 二、需表决的议案在监票人的安排下，进行逐项表决，然后计票人进 行统计。

三、表决时，设监票人二名，计票人一名，并由云南千和律师事务所 现场见证。由二名股东代表及一名监事担任。

监票人的职责： 对投票和计票进行监督

计票人负责以下工作：

• 1、 核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决 票；

• 2、 收回表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点收回的表决票 是否超过发出的票数；

3、 统计选票。

• 四、投票表决采用计名方式进行，每一股拥有一票表决权。

• 五、投票采用划“√”、“×”、“ O ”方式，同意请划“√”，不同意 请划“×”，弃权请划“ O ”。

• 六、会场设有一个票箱，股东或代表人逐项投票

• 七、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。

• 八、计票结束后，由主持人宣布表决结果，并由云南千和律师事务所 发表见证意见。

昆明制药集团股份有限公司 2009 年 6 月 23 日

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审议赵江华先生辞去公司五届董事会董事职务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

因工作变动，本人申请辞去昆明制药集团股份有限公司五届董事 会董事职务。

特此申请。

申请人：赵江华

2009 年 6 月 23 日

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审议增补刘浩军先生为公司五届董事会董事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，公司董事会有九名董事组成，现有一名 董事提出辞职，因此推荐刘浩军先生为公司五届董事会董事候选人 （简历附后）。

现提请公司股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司董事会

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刘浩军先生个人简历：

刘浩军，男，1975 年出生，经济类硕士。曾任德隆产业投资公司 投融资经理、中金投资集团云南矿业公司常务副总。现任华立集团股 份有限公司战略发展部部长

5

审议李建平先生辞去公司五届监事会监事职务的议案

尊敬的各位股东及股东代表

因工作变动，本人申请辞去昆明制药集团股份有限公司五届监事 会监事职务。

特此申请。

监事：李建平

2008 年 6 月 23 日

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审议增选曹汛先生为公司五届监事会监事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，公司监事会有六名监事组成，现有一 名监事提出辞职，因此推荐曹汛先生为公司五届监事会监事候选人 （简历附后）。

现提请公司股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司监事会

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曹汛先生个人简历

男，1975 年出生，会计学硕士，注册会计师非执业会员，会计师， 历任：浙江东方集团股份有限公司内审稽查部副经理；杭州舒博特新 材料公司副总经理、财务总监；浙大网新众合机电资产管理中心总经 理；现任华立产业集团财务部经理、生命科技公司财务总监。

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