KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2009

Jun 18, 2009

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2009-11

昆明制药集团股份有限公司

召开2009 年第一次临时股东大会的会议通知

1、会议召开时间：

2009 年 7 月 3 日(星期五)，上午 9:30 会期：半天

2 、会议地点：

云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号公司管理和营销中心六楼会议室

3 、会议议程：

• （1）审议赵江华先生辞去公司五届董事会董事职务的议案

• （2）审议增补刘浩军先生为公司五届董事会董事候选人的议案

• （3）审议李建平先生辞去公司五届监事会监事职务的议案

• （4）审议增选曹汛先生为公司五届监事会监事候选人的议案

4 、出席会议人员：

（1）公司全体董事、监事及高级管理人员

• （2）截止 2009 年 6 月 30 日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记 在册的本公司全体股东

• （3）公司聘请的律师；

（4）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书

及本人身份证(授权委托书详见附件)

5 、其他事项：

出席会议人员食宿、交通费自理。

联系人：孟丽、昴卫聪

联系电话：(0871) 8324311

传真：(0871) 8324267

昆明制药集团股份有限公司董事会 2009 年 6 月 18 日

附件：

授权委托书

致：昆明制药集团股份有限公司：

• 兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股

• 份有限公司 2009 年第一次临时股东大会 ，并授权如下：

• 一、 代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并 以本次股东大会要求的表决方式表决；

• 二、 代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事 项，以及所列议案进行表决，并签署股东大会决议；

• 三、 对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具 体指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持 全部股份进行表决。

委托股东名称：

委托股东营业执照号（或身份证号码）：

委托股东的股东帐号：

委托股东持股总数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

授权委托书签署日期：