KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2009

Jun 18, 2009

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2009-10

昆明制药集团股份有限公司

五届三十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2009 年6 月 10 日以书面和电子邮件形式向全体董事发出了公司五届三十二次董 事会议的通知和材料，并于2009 年6 月17 日以通讯方式召开。会议 由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际 参加表决9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议一 致通过以下决议：

• 1、 审议赵江华先生辞去公司五届董事会董事职务的预案 因工作变动，董事会同意赵江华先生辞去公司董事职务。 此预案尚需提交公司股东大会审议。

• 2、 审议增补刘浩军先生为公司五届董事会董事候选人的预案(简 历附后)

此预案尚需提交公司股东大会审议

• 3、 关于召开公司2009 年度第一次临时股东大会的议案(详见股 东大会通知公告)

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2009 年6 月18 日

刘浩军个人简历：

刘浩军，男，1975 年出生，经济类硕士。曾任德隆产业投资公司 投融资经理、中金投资集团云南矿业公司常务副总。现任华立集团股 份有限公司战略发展部部长。