KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2009

Jan 21, 2009

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2009-01

昆明制药集团股份有限公司 五届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2009 年 1 月 13 日以书面 和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届二十九次董事会议的通知和 材料，并于 2009 年 1 月 20 日以通过方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主 持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

1 、关于公司和云南昆药生活服务有限公司 2008 年关联交易的议案

公司就土地租用、员工就医及工业卫生、公司绿化、退休员工管理等与云南 昆药生活服务有限公司达成协议，因云南昆药生活服务有限公司的股东是本公司 的第二大股东云南省国有资产经营有限责任公司（详见关联交易公告）

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

该项交易属关联交易，关联董事林家宏先生回避表决。

2 、关于程军先生辞去公司副总裁的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会 2009 年 1 月 22 日

独立董事关于公司副总裁辞职的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公 司章程》等有关规定，作为昆明制药集团股份有限公司的独立董事， 就公司高级管理人员辞职发表如下独立意见：

经认真审阅程军先生辞职申请及相关资料，程军先生辞去公司 副总裁职务符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

独立董事 ：钟晓明 魏江 张鹏 杨世林

昆明制药集团股份有限公司 2009 年 1 月 20 日

独立董事关于公司日常关联交易的独立意见

我们作为昆明制药集团股份有限公司的独立董事，根据中国证 监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券 交易所股票上市规则》的相关规定，本着独立、公正的原则，对《公 司和云南昆药生活服务有限公司 2008 年关联交易的议案》进行了审 议，现对此项关联交易发表如下独立意见：

公司的此项关联交易符合公开、公平、公正的原则，在董事会对 此项关联交易议案表决时，关联董事作了回避，表决程序符合《公司 法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。定价公允， 公司与关联方的交易属日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有 利于公司的正常生产经营活动，对公司及非关联方股东的利益不会产 生不利影响。

独立董事：钟晓明 魏江 张鹏 杨世林

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