KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2008

Oct 7, 2008

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2008-31

昆明制药集团股份有限公司 五届十五次监事会决议公告

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2008 年 9 月 23 日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司五届十五次监 事会议的通知和材料，并于 2008 年 9 月 28 日在公司管理和营销中 心六楼会议室召开。会议由丁国英监事会主席召集并主持，本次会 议应参加表决监事 6 人，实际参加表决 6 人，徐树光监事因公务出 差委托何丽山监事会主席代为出席并就会议议题行使表决权；符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

1、审议公司中高级管理人员在职务行为中的回避规定

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

2、审议公司中高级管理人员自律规定

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

特此公告

昆明制药集团股份有限公司监事会

1