KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2008

Aug 21, 2008

昆明制药集团股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会会议资料

• 一、会议名称： 昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”） 2008 年第三次临时股东大会

• 二、会议出席者 ：2008 年 8 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东 或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理 人员、公司聘请的律师

• 三、会议时间 ：2008 年 9 月 2 日（星期二）上午 9：30 时 会期：半 天

• 四、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号 公司管理和营销中心六楼会议室

• 五、会议主持人 ：何勤董事长

• 六、会议记录： 徐朝能董秘

• 七、会议议程：

• 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况

• 2、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况

• 3、大会主持人宣读《2008 年第三次临时股东大会表决办法说明》

• 4、大会主持人宣布大会开始

• 八、听取各项议案

• 1、审议袁子力先生辞去公司监事职务的议案

• 2、审议方成强先生辞去公司监事职务的议案

• 3、关于提名丁国英女士为公司第五届监事会监事的议案

• 4、关于提名李建平先生为公司第五届监事会监事的议案

• 九、推荐两名股东代表、监事代表与律师一同参加计票、监票

• 十、股东表决以上各议案，计票人宣布表决结果，参会股东对本次会 议所表决议案有无意见

十一、见证律师宣读会议见证意见

十二、主持人宣读股东会决议

十三、股东签署股东会决议

昆明制药集团股份有限公司 2008 年8 月20 日

昆明制药集团股份有限公司

2008 年第三次临时股东大会表决办法说明

一、本次股东大会将进行以下事项的表决

• 1、审议袁子力先生辞去公司监事职务的议案

• 2、审议方成强先生辞去公司监事职务的议案

• 3、关于提名丁国英女士为公司第五届监事会监事的议案

• 4、关于提名李建平先生为公司第五届监事会监事的议案

• 二、需表决的议案在监票人的安排下，进行逐项表决，然后计票人进 行统计。

• 三、表决时，设监票人二名，计票人一名，并由云南千和律师事务所 现场见证。由二名股东代表及一名监事担任。

监票人的职责： 对投票和计票进行监督

计票人负责以下工作：

• 1、 核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决 票；

• 2、 收回表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点收回的表决票 是否超过发出的票数；

• 3、 统计选票。

• 四、投票表决采用计名方式进行，每一股拥有一票表决权。

• 五、投票采用划“√”、“×”、“ O ”方式，同意请划“√”，不同意 请划“×”，弃权请划“ O ”。

• 六、会场设有一个票箱，股东或代表人逐项投票

七、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。

八、计票结束后，由主持人宣布表决结果，并由云南千和律师事务所 发表见证意见。

昆明制药集团股份有限公司

2008 年 8 月 20 日

关于袁子力先生辞去公司监事职务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

因工作变动，本人申请辞去昆明制药集团股份有限公司五届监事 会监事职务，请股东大会审议。

监事：袁子力

2008 年 8 月 20 日

关于方成强先生辞去公司监事职务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

因工作变动，本人申请辞去昆明制药集团股份有限公司五届监事 会监事职务，请股东大会审议。

监事：方成强

2008 年 8 月 20 日

关于提名丁国英女士为公司第五届监事会监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，公司监事会由六名监事组成，因有两名 监事提出辞职，经公司五届十三次监事会审议通过提名丁国英女士为 公司第五届监事会监事（简历附后），现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司监事会 2008 年 8 月 20 日

丁国英女士简历：

丁国英， 1965 年出生，汉语言文学和会计统计两专业大专学历

1989 年-2003 年 华立集团行政管理部 历任行政专员、统计主管、 行政部副经理、经理

2003 年-2004 年 华立集团产业发展部 副经理

2004 年-2007 年 华立集团运营管理部 副经理、经理 2007 年至今 华立集团行政管理部 副部长

关于李建平先生为公司第五届监事会监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，公司监事会由六名监事组成，因有两名 监事提出辞职，经公司五届十三次监事会审议通过提名李建平先生为 公司第五届监事会监事（简历附后），现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司监事会

2008 年 8 月 20 日

李建平先生简历：

李建平 1978 年出生，大学本科

2000 年 7 月--2001 年 7 月 宁波波导股份有限公司 应收会计

2001 年 8 月—2003 年 2 月 杭州海尔思生化药品有限公司 会计助理 2003 年 2 月--2005 年 4 月 杭州豪迈医药投资控股有限公司/海南本 金药业有限公司/杭州豪迈医药科技有限公司 财务部经理

2005 年 5 月—2007 年 9 月 华立医药集团 运营经理

2007 年至今 华立产业集团有限公司 财务部经理