KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2008

Aug 15, 2008

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2008-22

昆明制药集团股份有限公司 五届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2008 年 8 月 8 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届二十五 次董事会议的通知和材料，并于 2008 年 8 月 13 日召开。会议由何勤 董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人；刘小斌董事因公务出差，委托何勤董事长代为出席并对会议议题 行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方 式投票表决，会议一致审议通过以下决议：

一、昆明制药2008 年半年度报告全文和摘要

二、关于召开昆明制药 2008 年第三次临时股东大会的议案(详见 公司股东大会通知公告)

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

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