KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2008

Aug 15, 2008

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2008-23

昆明制药集团股份有限公司 五届十三次监事会决议公告

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2008 年 8 月 8 日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司五届十三次 监事会议的通知和材料，并于 2008 年 8 月 13 日召开。会议由公司 袁子力监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事 6 人，实 际参加表决 6 人，方成强监事因公务出差委托袁子力监事会主席代 为出席并就会议议题行使表决权；何丽山监事公务出差委托徐树光 监事代为出席并就会议议题行使表决权符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

一、审议公司2008 年半年度报告及半年度报告摘要的议案

二、关于袁子力监事申请辞去公司监事会主席、监事职务的议案 因工作发生变动，袁子力监事申请辞去公司监事会主席、监事职务。 在未选出新任监事会主席之前，由监事何丽山先生代行监事会主席 一职。

监事辞职议案尚须提交公司股东大会审议。

三、关于方成强先生辞去公司监事职务的议案

因工作发生变动，方成强监事申请辞去公司监事职务。 监事辞职尚须提交公司股东大会审议。

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四、关于提名丁国英女士、李建平先生为公司第五届监事会监事的 议案(简历附后)

此议案尚须提交公司股东大会审议。

监事会对2008 年中期报告的独立意见 ：

公司监事会根据《证券法》第68 条和上海证券交易所发布的《关 于做好上市公司2008 年半年度报告工作的通知》的规定，提出如下 书面审核意见，与会监事一致认为：

• 1、《公司2008 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、

• 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2008 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了 公司2008 年半年度的经营成果和财务状况等事项；

• 3、在公司监事会提出本意见之前，我们没有发现参与2008 年半

• 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

昆明制药集团股份有限公司监事会

2008 年8 月15 日

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丁国英女士简历：

丁国英， 1965 年出生，汉语言文学和会计统计两专业大专学历

1989 年-2003 年 华立集团行政管理部 历任行政专员、统计主管、

行政部副经理、经理

2003 年-2004 年 华立集团产业发展部 副经理

2004 年-2007 年 华立集团运营管理部 副经理、经理

2007 年至今 华立集团行政管理部 副部长

李建平先生简历：

李建平 1978 年出生，大学本科

2000 年 7 月--2001 年 7 月 宁波波导股份有限公司 应收会计

2001 年 8 月—2003 年 2 月 杭州海尔思生化药品有限公司 会计助理 2003 年 2 月--2005 年 4 月 杭州豪迈医药投资控股有限公司/海南本 金药业有限公司/杭州豪迈医药科技有限公司 财务部经理

2005 年 5 月—2007 年 9 月 华立医药集团 运营经理

2007 年至今 华立产业集团有限公司 财务部经理

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