KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2008

Aug 7, 2008

证券代码： 600422 证券简称：昆明制药 公告编号： 2008-21

昆明制药集团股份有限公司

五届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2008 年 8 月 1 日以书面 和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届二十四次董事会议的通知和 材料，并于 2008 年 8 月 5 日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主 持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人；符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议一致通过以下决议：

《昆明制药关于公司治理专项活动整改事项落实情况》

（请详见《昆明制药关于公司治理专项活动整改事项落实情况》 特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会 2008 年 8 月 7 日

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