KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2008

Feb 28, 2008

— 证券代码： 600422 证券简称：昆明制药 编号： 2008 04

昆明制药集团股份有限公司

召开2008 年第一次临时股东大会的会议通知

1、会议召开时间：

• 2008 年 3 月 27 日(星期四)，上午 9:30 会期：半天

• 2、会议地点：

• 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号公司管理和营销中 心六楼会议室

• 3、会议议程：

• （1）审议张伟先生申请辞去董事职务的议案

• （2）审议林家宏先生申请辞去公司监事的议案

• （3）审议增补林家宏先生为公司董事的议案

• （4）审议增选张建生先生为公司监事的议案

• （5）审议公司 2008 年度流动资金贷款额度的议案

• 4、出席会议人员：

• (1) 公司全体董事、监事及高级管理人员

• (2) 截止 2008 年 3 月 21 日下午在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东

• (3) 公司聘请的律师；

• (4)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有 授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)

1

5、其他事项：

出席会议人员食宿、交通费自理。

联系人：孟丽、昴卫聪

联系电话：(0871) 8324311

传真：(0871) 8324267 特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2008 年 2 月 28 日

2

附件：

授权委托书

致：昆明制药集团股份有限公司：

• 兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股

• 份有限公司 2008 年第一次临时股东大会 ，并授权如下：

• 一、 代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并 以本次股东大会要求的表决方式表决；

• 二、 代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事 项，以及所列议案进行表决，并签署股东大会决议；

• 三、 对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具 体指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持 全部股份进行表决。

委托股东名称：

委托股东营业执照号（或身份证号码）：

委托股东的股东帐号：

委托股东持股总数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

授权委托书签署日期：

3