KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2007

Nov 16, 2007

股票名称：昆明制药 证券代码：600422 编号：临2007—29

昆明制药集团股份有限公司

五届十六次董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2007 年 11 月 9 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届十六次 董事会议的通知和材料，并于 2007 年 11 月 15 日在公司管理和营销 中心六楼会议室召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议 应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，帅新武董事因公务出差委 托何勤董事长代为出席并就会议议题行使表决权；刘小斌董事因公务 出差委托何勤董事长代为出席并就会议议题行使表决权；张伟董事因 公务出差委托刘会疆副董事长代为出席并就会议议题行使表决权；张 鹏独立董事因公务出差委托钟晓明独立董事代为出席并就会议议题 行使表决权；魏江独立董事因公务出差委托钟晓明独立董事代为出席 并就会议议题行使表决权；杨世林独立董事因公务出差委托钟晓明独 立董事代为出席并就会议议题行使表决权；符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议： 1、审议复方抗疟新药磷酸萘酚喹片高技术产业化与国际化项目的议 案

建设符合WHO 认证要求的复方磷酸萘酚喹生产基地，具体包括按

WHO 的GMP 认证标准新建4,100 平方米的生产车间及购置相应的生产 设备、检测仪器和配套公用工程设施，新建一条年产片剂1 亿片的生 产线。建设地点位于云南省昆明市西郊七公里昆药集团制造中心内。 该项目列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划，公司 的此项目将获得国家补助资金800 万元人民币。

2、关于蒿甲醚针剂国际认证生产线建设立项的议案

董事会同意该项目立项，公司聘请具备资质的咨询机构完成可行性 研究报告后，再报董事会审议。

• 3、审议公司剩余募集资金变更的预案

同意公司原募集资金项目进行变更即：1、国际合作新产品开发 项目；2、云南天然药物联合研究中心项目（项目节余资金）；3、蒿 甲醚系列等天然药物和保健品口服制剂技改项目（项目节余资金）；4、 天然药物和保健品软胶囊技改项目节余资金（项目节余资金），合计 募集资金2,411.98 万元，募集资金项目改变后投向《复方抗疟新药 ARCO 高技术产业化与国际化项目》。该项目列入国家高技术产业发展 项目计划及国家资金补助计划，公司的此项目将获得国家补助资金 800 万元人民币。结合公司青蒿素产品的国际化战略，靠部分自有资 金和国家对高技术产业化项目的支持资金投资建设。

此预案须提交公司股东大会审议。

• 4、审议公司和云南生活服务有限公司有关土地租金交易的议案

公司1995 年股份制改制时，原发起人之一昆明制药厂的土地资 产没有注入到公司，公司一直租赁云南昆药生活服务有限公司（目前

该公司与本公司不存在关联关系）的土地，支付租金。公司与云南昆 药生活服务有限责任公司的土地租赁，以及员工就医、职工食堂、绿 化、退休人员管理等服务的相关协议自 2005 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日一直未签署。现经双方确认后，三年的有关土地租金等交 易合计 9,698,759.05 元。

• 5、审议关于用公司机器设备抵押贷款的议案

同意继续以公司机器设备作抵押，向银行贷款 4,000 万元 。

6、审议关于公司为昆明中药厂有限公司提供 6,000 万元贷款担保额 度的预案

为确保明中药厂有限公司生产经营活动和资金正常周转，董事 会同意公司为其提供 6,000 万元贷款担保额度，期限壹年，对所形成 的债权提供连带责任保证，以后当昆明中药厂有限公司具体申请各笔 贷款时，公司逐笔审核后再具体为其提供担保。

根据《公司章程》第四十二条规定“为资产负债率超过 70%的 担保对象提供的担保或单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；须经股东大会审议通过”。截止 2007 年 9 月 30 日昆明中药 厂资产负债率为 85%，因此此预案须提请公司股东大会进行审议。 特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

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