KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2007

Oct 10, 2007

股票名称：昆明制药 证券代码：600422 编号：临2007—19

昆明制药集团股份有限公司 五届十三次董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2007 年 9 月 28 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届十三次董事 会议的通知和材料，并于 2007 年 10 月 9 日以通讯方式召开公司五届十 三次董事会。会议由何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

关于用公司营销中心房产及土地抵押贷款的议案

公司在建设银行昆明高新支行以营销中心房产及土地抵押的贷款 3,000 万元于 2007 年 10 月到期，董事会同意公司继续以营销中心房产及 土地抵押向建设银行昆明高新支行贷款 3,000 万元。

表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2007 年 10 月 9 日

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