KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2007

Aug 7, 2007

股票代码：600422 股票简称：昆明制药 公告编号：2007-临23

昆明制药集团股份有限公司 五届九次董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2007 年 7 月 17 日以书面 和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届九次董事会议的通知和材料， 并于 2007 年 8 月 5 日以通讯方式召开公司五届九次董事会。会议由公司何勤董 事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议： 1、审议关于公司董事会战略委员会成员调整的议案

公司董事会战略委员会成员调整为：

主任委员：帅新武

成员：刘会疆、何勤、魏江、杨世林、张伟；

主要职责：对公司中长期战略规划进行研究并提出建议。

表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2007 年 8 月 8 日