KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2007

Jun 29, 2007

昆明制药集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议资料

昆明制药集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会议程

• 一、会议名称： 昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”） 2007 年 第一次临时股东大会

• 二、会议出席者 ：2007 年 7 月 4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、 公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师

• 三、会议时间 ：2007 年 7 月 6 日（星期五）上午 9：30 时 会期：半天

• 四、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号 公司管理和营销中心二楼会议室

• 五、会议主持人 ：何勤董事长

• 六、会议记录： 张叶峰董秘

• 七、会议议程：

• 1、 .大会主持人介绍到会股东及来宾情况

• 2、 律师宣布到会股东代表资格情况

• 3、 大会主持人宣读《2007 年第一次临时股东大会表决办法说明》

• 4、 大会主持人宣布大会开始

• 八、听取各项议案

• （1）审议关于汪诚董事辞去公司五届董事会董事职务的议案

• （2）审议关于帅新武监事辞去公司五届监事会监事职务的议案

• （3）审议关于李宏俊监事辞去公司五届监事会监事职务的议案

• （4）审议关于推荐帅新武先生为公司五届董事会董事候选人的议案

• （5）审议关于推荐袁子力先生、方成强先生为五届监事会监事候选

• 九、推荐两名股东代表、监事代表与律师一同参加计票、监票

• 十、股东表决以上各议案，计票人宣布表决结果，参会股东对本次会议所表决 议案有无意见

• 十一、见证律师宣读会议见证意见

十二、主持人宣读股东会决议

十三、股东签署股东会决议

昆明制药集团股份有限公司

2007 年7 月6 日

昆明制药集团股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会表决办法说明

一、本次股东大会将进行以下事项的表决

• （1）审议关于汪诚董事辞去公司五届董事会董事职务的议案

• （2）审议关于帅新武监事辞去公司五届监事会监事职务的议案

• （3）审议关于李宏俊监事辞去公司五届监事会监事职务的议案

• （4）审议关于推荐帅新武先生为公司五届董事会董事候选人的议案

• （5）审议关于推荐袁子力先生、方成强先生为五届监事会监事候选 二、需表决的议案在监票人的安排下，进行逐项表决，然后计票人进 行统计。

• 三、表决时，设监票人二名，计票人一名，并由云南千和律师事务所 现场见证。由二名股东代表及一名监事担任。

监票人的职责： 对投票和计票进行监督

计票人负责以下工作：

• 1、 核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决 票；

• 2、 收回表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点收回的表决票 是否超过发出的票数；

• 3、 统计选票。

• 四、投票表决采用计名方式进行，每一股拥有一票表决权。

• 五、投票采用划“√”、“×”、“ O ”方式，同意请划“√”，不同意 请划“×”，弃权请划“ O ”。

• 六、会场设有一个票箱，股东或代表人逐项投票

• 七、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。

• 八、计票结束后，由主持人宣布表决结果，并由云南千和律师事务所 发表见证意见。

昆明制药集团股份有限公司

2007 年 7 月 6 日

审议关于汪诚董事辞去公司五届董事会董事职务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

因工作调整需要，汪诚董事申请辞去公司五届董事会董事职务， 此议案已经公司五届八次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司董事会 2007 年 6 月 29 日

审议关于帅新武监事辞去公司五届监事会监事职务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

因工作的需要，监事会主席帅新武先生申请辞去公司五届监事会 监事职务，此议案已经公司五届四次监事会审议通过，现提请股东大 会审议。

昆明制药集团股份有限公司监事会 2007 年 6 月 29 日

审议关于李宏俊监事辞去公司五届监事会监事职务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

因工作原因，李宏俊先生申请辞去公司五届监事会监事职务，此 议案已经公司五届四次监事会审议通过，现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司监事会 2007 年 6 月 29 日

审议关于推荐帅新武先生为

公司五届董事会董事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，公司董事会有九名董事组成，现有一名 董事提出辞职，因此推荐帅新武先生为公司五届董事会董事候选人， 此议案已经公司五届八次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司董事会

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帅新武先生简历：

帅新武，男，1963 年出生，中共党员，研究生学历，管理工程师。 曾学于浙江经贸学院茶学、浙江工业大学管理工程、浙江大学 MBA。现 任华立医药集团副董事长。

曾任浙江临安茶厂生技科长、企管办主任，中美合资杭州康茗饮 品公司常务副总经理，杭州太一保健食品厂厂长，杭州太一工贸有限 公司董事长兼总经理，华立集团有限公司运营总监、行政总监，华立 医药集团运营副总裁。并担任浙江工商大学 MBA 中心客座教授，中国 经济发展研究院研究员、浙江省社会科学院特聘研究员。

审议关于推荐袁子力先生、方成强先生为公司

五届监事会监事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，公司监事会有六名监事组成，现有两 名监事提出辞职，因此推荐袁子力先生、方成强先生为公司五届监事 会监事候选人，此议案已经公司五届四次监事会审议通过，现提请公 司股东大会审议。

昆明制药集团股份有限公司监事会

2007 年 6 月 29 日

袁子力先生简历

1955 年 8 月出生，本科学历，经济师。现任华立集团资产管理总 部部长，重庆华立药业股份有限公司董事。历任中国四联仪器仪表集 团有限公司记者、编辑、总经理秘书、副科长、分厂副厂长，重庆川 仪股份有限公司证券办主任、董事会秘书，重庆华立控股股份有限公 司董事会秘书、副总裁兼财务负责人。

方成强先生简历：

1975 年 1 月出生，浙江财经学院审计学本科毕业，会计师职称。 现任华立医药集团资金财务部副部长兼财务分析师，兼任浙江华立科 技生命有限公司、重庆华立药业集团股份有限公司监事。曾任华立集 团股份有限公司审计稽查部经理。