KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2006

Oct 27, 2006

证券代码： 600422 证券简称：昆明制药 编号： 2006- 临 31

昆明制药集团股份有限公司 五届一次董事会决议公告

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2006 年 10 月 23 日以书 面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司四届四十次董事会会议的通知 和材料，并于 2006 年 10 月 27 日在公司管理和营销中心六楼会议室召开公司四 届四十次董事会。会议由公司董事长汪诚先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，刘小斌董事因公务出差，委托何勤董事就本次董事会会 议议题行使表决权，张伟董事因公务出差，委托刘会疆董事就本次董事会会议议 题行使表决权。公司监事 5 人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议以记名方式投票表决，审议一致通过以下决议：

1、选举公司第五届董事会董事长

选举汪诚先生为公司五届董事会董事长（个人简历附后），任期至本届董事 会任期结束。

表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、选举公司第五届董事会副董事长

选举刘会疆先生为公司五届董事会副董事长（个人简历附后），任期至本届 董事会任期结束。

表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、经董事长提名，审议聘任公司总裁的议案

经汪诚董事长提名，聘任李永强先生为公司总裁（个人简历附后），任期至 本届董事会任期结束。

表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、经董事长提名，审议聘任公司董事会秘书的议案

经汪诚董事长提名，聘任张叶峰为公司董事会秘书（个人简历附后），任期

1

至本届董事会任期结束。

表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 5、经总裁提名，审议聘任公司副总裁的议案

经李永强总裁提名，聘任徐朝能先生、杜臣先生、程军先生为公司副总裁（个 人简历附后），任期至本届董事会任期结束。

表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 6、经总裁提名，审议聘任公司财务负责人、财务总监的议案

经李永强总裁提名，聘任董少瑜先生为公司财务负责人兼财务总监（个人简历 附后），任期至本届董事会任期结束。

表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 7、经董事会秘书提名，审议聘任公司证券事务代表的议案

经张叶峰董事会秘书提名，聘任孟丽女士为公司证券事务代表（个人简历附 后），任期至本届董事会任期结束。

表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 8、审议公司战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员调整及相关工作细则的 议案

为适应公司发展需要，完善公司法人治理结构，提高董事会的决策水平，明 确董事会决策与经营管理层的关系，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》和公司第五届董事会的董事成员，对原第四届董事会成 立的各董事会专业委员会的组成人员进行调整。

一、战略委员会（6人）

主任委员：汪诚

成员：刘会疆、何勤、魏江、杨世林、张伟

二、审计委员会（3人）

主任委员：张鹏

成员：刘小斌、魏江

三、提名委员会（3人）

主任委员：杨世林

成员：张伟、钟晓明

2

四、薪酬与考核委员会（3人） 主任委员：魏江

成员：钟晓明、刘小斌

表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议公司 2006 年度第三季报告的议案

表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议收购昆明制药药品销售有限公司持有的昆明制药集团医药商业有限公司 股权的议案

昆明制药药品销售有限公司（以下简称：销售公司）为公司持有 99.03%股 权的子公司，昆明制药集团医药商业有限公司（以下简称：商业公司）也是公司 的子公司，公司持有其 63.25%的股权，销售公司持有昆明制药集团医药商业有 限公司 36.75%的股权。

公司拟按截止 2006 年 9 月 30 日商业公司帐面净资产 67,157,859.13 元，收 购销售公司持有商业公司 36.75%的股权，价格 24,680,513.23 元。付款方式为现 金支付。

收购完成后，商业公司将成为公司的全资子公司。 表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、公司聘请云南震序律师事务所的谢同春律师对公司全体董事、监事和高级管 理人员进行了《中华人民共和国刑法修正案（六）》的培训，公司董事、监事和 高级管理人员进行认真的学习和讨论。

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2006 年 10 月 27 日

3

附件：各候选人简历

1、董事简历

汪诚，男，1963 年出生，中共党员，研究生学历。现任华立集团股份有限 公司董事兼副总裁。

2000 年 6 月—2002 年 5 月 重庆华立控股股份有限公司 董事、总裁 2002 年 5 月—2006 年 3 月 重庆华立控股股份有限公司 董事长 2002 年 11 月-2004 年 4 月 昆明制药集团股份有限公司 副董事长 2004 年 4 月至今 昆明制药集团股份有限公司 董事长 2003 年 7 月—2004 年 9 月 华立产业集团有限公司 董事长 2004 年 4 月—至今 华立医药投资集团有限公司 董事长 2006 年 7 月至今 任华立集团股份有限公司 董事兼副总裁

刘会疆，男， 1956 年出生，河北省邢台市人，大学学历，高级工程师。1970 年 8 月参加工作，1983 年加入中国共产党，现任云南红塔集团有限公司副总经 理。

1970 年 8 月—1973 年 8 月 在玉溪市水电设备厂工作

1973 年 9 月—1976 年 8 月 在武汉水利电力学院水电专业读书

1976 年 9 月—1993 年 12 月 在玉溪市水电设备厂工作，历任设计科科厂、 副厂长、厂长

1994 年 1 月至今 任云南红塔集团有限公司副总经理

何勤，男，1960 年出生，中共党员，1983 年毕业于中国医科大学，获学士 学位，后获医学硕士、管理学博士学位。现任华立医药集团副总裁。

1983 年—1992 年 先后在鞍山市千山医院、冶金部职业卫生研究中心任医 师、主治医师、副主任医师

1993 年—2003 年获研究员资格，历任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事 总经理、香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总经理、中国科技开发院医 药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展有限公司总经理、武汉智源现代医疗 用品有限公司董事长。

1

2004 年至今任华立医药集团副总裁。

刘小斌，男， 1970 年出生，浙江义乌人，研究生学历，中国注册会计师、 中国注册税务所、国际注册内部审计师。现任华立产业集团副总裁。

1995 年 9 月—2000 年 12 月 北京求是会计师事务所

2000 年 1 月—2005 年 5 月 上海腾达科技集团 财务总监、副总裁 2005 年 5 月—2005 年 12 月 华立医药集团财务总监 2006 年 1 月至今 任华立产业集团副总裁

张伟，男，1969 年出生，中共党员，硕士。1991 年毕业于南京河海大学， 1995 年起任昆明云辰科工贸有限责任公司董事长。

2 、独立董事简历

张鹏，男，1965 年出生，武汉大学经济学硕士，西安交通大学管理学博士， 审计师。持有中国证监会上市公司独立董事培训结业证书。现任国信证券公司投 资银行事业部副总裁。

1988 年-1993 年 四川省德阳市审计局 审计师(副主任科员) 1993 年-1997 年 光大证券有限责任公司(光大银行) 投资银行南方总部 副总经理

1997 年-1998 年 平安证券有限责任公司 投资银行二部部经理 1998 年-2001 年 联合证券有限责任公司 投资银行西南总部总经理 2001 年-2002 年 大鹏证券有限责任公司 投资银行董事副总经理 2002 年-2003 年 大鹏资产管理有限责任公司 执行董事 2003 年-2004 年 大鹏证券有限责任公司 投资银行总部总经理 2005 年至今任国信证券有限责任公司 投资银行事业部副总裁

钟晓明，男，1962 年出生，中共党员，中药学硕士，教授。现任浙江中医 学院新药研究中心副主任、硕士生导师。

1985-至今 浙江中医药大学 副主任（新药办）

2

1999 年至 2004 年任金陵药业股份有限公司(000919)独立董事、

2004 年至今任武汉健民药业集团股份有限公司（600976）独立董事。

1994 年获浙江省人民政府科技进步二等奖(第一名)。1996 年获中国中医基 金个人奖。1997 年获浙江省优秀中青年科学家称号。已研制完成国家级新药三 只，其它中药化妆品、食品多项。共发表科研论文 10 余篇：其中国家级 6 篇、 国际会议发言 2 篇。参加编写著作三部：其中《中药新产品开发学》一文独撰 15 万余字为国内首次成文。完成的科研成果共获省、部级科技进步奖 8 项、厅 局级 7 项。

魏江，男，1970 年出生，博士，浙江大学管理学院教授、博士生导师。现 任浙江大学管理学院院长助理。

2002 年在英国曼彻斯特大学 PREST 研究所客座研究员和台湾东吴大学客 座教授。

2005 年起至今任创新管理与持续竞争力国家哲学社会科学创新基地 联合主 任。

2005 年起至今任浙江大学产业组织与发展研究所 所长。 2005 年起至今任企业组织与战略研究所 所长。

2005 年起至今任浙江大学人力资源与战略发展研究中心 副主任。

2006 年起至今任浙江大学—国家统计局“中国创新评价研究中心” 执行主

任。

2006 年起至今任浙江大学管理学院 院长助理。

杨世林，男， 1953 年出生，伦敦大学药学博士后，教授，博士生导师。1996 年 9 月加入农工民主党，现任中央委员、中央医药委员会副主任。1993 年回国， 于 1994 年晋升为教授，1998 年遴选为博士生导师，曾担任中国医学科学院药用 植物研究所副所长、所长，并兼任云南、海南分所所长，现担任中药固体制剂制 造技术国家工程研究中心主任、教育部现代中药制剂重点实验室主任、江西本草 天工科技有限责任公司总经理。

— 1973.09 1976.12 北京中医学院中药系 大学本科

— 1987.09 1988.12 英国伦敦大学药学院（ University of London,School

3

ofpharmacy）访问学者

— 1989.01 1991.06 英国伦敦大学药学院（University of London,School of pharmacy） 博士

— 1991.07 1993.06 英国葛兰素公司、英国伦敦大学药学院 博士后

3 、监事简历

帅新武，男，1963 年出生，中共党员，研究生学历，管理工程师，中国经 济发展研究院研究员、浙江工商大学客座教授。先后就学于浙江工业大学管理工 程专业、浙江大学 EMBA。 现任华立集团股份有限公司行政总监、华立医药集团 运营副总裁，重庆华立药业股份有限公司监事会主席、武汉健民药业集团股份有 限公司监事会主席。

1984 年起历任浙江临安茶厂生技科长、企管办主任，中美合资杭州康茗饮品 公司常务副总经理，杭州太一保健食品厂厂长，杭州太一工贸有限公司董事长兼 总经理，华立控股股份有限公司运营总监。

李双友，男，1968 年出生，大学学历，高级会计师。1992 年 7 月参加工作， 2001 年 6 月加入中国共产党。现任云南红塔集团有限公司计划财务科科长。 1985 年 7 月-1988 年 7 月 云南省大理市三中读书

1988 年 7 月-1992 年 7 月 云南财贸学院读书

1992 年 7 月-1993 年 12 月 玉溪卷烟厂计划统计科工作

1993 年 12 月至今 云南红塔集团有限公司计划财务科工作 2003 年 1 月至今 云南红塔集团有限公司计划财务科科长

潘以文，女，1946 年出生，本科学历，高级会计师。现任云南医药集团有 限公司董事、财务总监。

1997 年起任云南省医药公司财务科科长、代总经济师、副经理、经理。

李宏俊，男，1973 年出生，研究生学历。先后就读于中山医科大学、浙江 大学、昆明理工大学、亚州（澳门）国际公开大学 EMBA

4

1994年—1997年 云南省医药公司边贸采供站 1998 年—2000 年 云南云辰药业有限公司总经理

2000 年至今 昆明云辰科工贸有限责任公司总裁助理 2002 年至今 昆明信辰水利水电工程有限公司总经理

4 、职工监事简历

何丽山：男，纳西族，1962 年出生，大学本科，云南工学院工业自动化专 业毕业，中共党员，工程师。1984 年 8 月到公司工作，历任技术员，车间副主 任、主任、综合计划部副经理、动力分厂厂长；现任口服剂分厂厂长、党委委员、 党支部书记、工会主席。

徐树光：男，汉族，1971 年出生，中共党员，工会委员，高级工程师，现 任公司药物研究院副院长，1994 年毕业于上海交通大学，2003 年获得江西财经 大学工商管理硕士学位，美国 PMI 协会的项目管理专业人员（PMP），2002 年当 选为云南省科技创新人才，2005 年荣获云南省五四奖章称号。

5 、总裁简历

李永强先生，1964 年 7 月出生，满族，中共党员，高级工程师，1992 年 毕业于日本上武大学经济管理

－ 1986 年 8 月至 1998 年 8 月 011 3727 厂任总工程师兼经营厂长；

1998 年 8 月至 2001 年 7 月贵阳神奇集团任董事长助理兼行政总监； 2001 年 7 月至 2003 年 5 月通化金马集团副总裁；

2003 年 8 月至今任昆明中药厂总经理；

2005 年 2 月至今任昆明制药集团股份有限公司总裁

6 、董事会秘书简历

张叶峰，男，30 岁，汉族，经济学学士学位。1999 年毕业于华东师范大学 经济学专业，曾就职于海南港澳资讯产业股份有限公司投资研究中心研究员、三 一集团战略投资部投资经理、海航集团项目开发与管理部高级项目经理，2005 年 4 月加入华立集团，就任上海华策投资投行部高级项目经理。

5

7 、副总裁简历

徐朝能，男，1964 年出生,中共党员，研究生，高级会计师。

1991 年 3 月至 1998 年 6 月历任中轻依兰(集团)有限公司资产财务部副部长、 部长；

1998 年 7 月至 2002 年 4 月历任昆明制药集团股份有限公司资产部经理兼证券部 经理、总裁助理、财务总监；

2000 年 3 月起任公司董事会秘书;

2004 年７月至今 昆明制药集团股份有限公司 副总裁

杜臣，男，1960 年 6 月出生，汉族，中共党员，高级工程师（制药），国 家执业药师，北大ＭＢＡ。

1991 年 12 至 1999 年 7 月唐山市冀东制药厂历任车间主任、调度长、生产 计划处处长、企管规划处处长和独立法人企业第一副厂长职务，先后主管全厂生 产、计划、统计、企业管理、动力、能源管理工作。

1999 年 8 月至 2001 年 3 月北京宝树堂制药有限公司（台资）厂长主管生 产、设备、物资管理和技术；

2001 年 3 月至 2003 年 12 月北京四环制药有限公司董事和常务副总经理，

主持公司日常经营管理工作，直接主管营销、人力资源、财务、采购和生产工作； 2004 年 5 月起兼任旗下控股企业总经理；

2004 年 1 至 2004 年 10 月北京中证万融投资服务有限公司董事长助理分管 旗下四家控股药品生产、药品经营企业管理；

2005 年 4 月至今任昆明制药集团股份有限公司副总裁

程军，男，1971 年出生，中共党员，博士。

浙江大学科仪系测试计量技术与仪器专业本科、硕士毕业，浙江大学管理学 院管理科学与工程专业博士毕业。曾经担任深圳华为技术有限公司中研部高级工 程师，华立集团有限公司产业发展部高级产业分析主管，华立产业集团有限公司 运营管理部副经理，华立控股股份有限公司董事局副秘书长，武汉健民药业集团 股份有限公司运营副总裁，2006 年 6 月至今任昆明制药集团股份有限公司副总 裁。

6

8 、财务负责人、财务总监简历

董少瑜，男，1957 年 6 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，中国 注册会计师、中国注册评估师。

1974 年 12 月～1989 年 10 月曾任黑龙江八五八农场计划财务科会计、主管会计、 副科长、科长；

1989 年 11 月～1995 年 8 月任武汉第五制药厂总会计师、副厂长；1995 年9～1999

年1 月任武汉市长江变压器厂总会计师、副厂长；

1999 年 2 月～1999 年 10 月任武汉市正远会计师事务所注册会计师；

1999 年 11 月～2000 年 9 月在武汉市国有资产经营公司担任委派财务总监；

2000 年 10 月～2005 年 5 月任武汉健民股份有限公司总会计师、财务总监； 2005 年 6 月～2006 年 9 月任武汉健民集团随州药业有限公司总经理。

9 、证券事务代表简历

孟丽，女，1976 年出生，中共党员，会计师。江西财经大学毕业,获经济学 和法学学士学位。1999 年 7 月起至今在公司证券部、投资者关系管理部等工作； 2002 年 11 月起任公司证券事务代表、投资者关系管理部副经理。

7