KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2005

Nov 24, 2005

600422 2005 025 证券代码： 证券简称：昆明制药编号：临 —

昆明制药集团股份有限公司 四届二十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 11 10 昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 年 月 日以 传真和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司四届二十九次董事会会议 11 22 的通知和材料，会议由董事长汪诚先生召集， 月 日会议以通讯方式召 8 7 开和表决，公司董事 人，实际参加表决 人，独立董事杨苍先生因出差在 外，未参加表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式 投票表决，审议通过以下决议：

1 700 、公司拟以 万元受让北京华立科泰医药有限责任公司“注射蒿甲醚 （粉针）”项目，董事会同意将此议案提交临时股东大会审议。

由于此交易事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的 规定，关联董事回避表决，回避后，达不到《公司法》中关于董事会决议需 董事过半数的规定，董事会通过了程序性的决议，同意将此议案提交公司临 时股东大会审议，临时股东大会的召开时间另行通知。

相关内容请详见《昆明制药集团股份有限公司关联交易公告》。

2 、为解决昆明中药厂有限公司 ( 以下简称：昆明中药厂 ) 流动资金的周转 困难，确保其生产经营活动的正常进行，为昆明中药厂提供不超过 6,500 万 元的贷款额度担保，期限一年，以后当昆明中药具体申请各笔贷款时，公司 逐笔审核后再具体为其提供担保。

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2003 8 22 公司于 年 月 日与昆明中药的股东云南医药集团有限公司签署 52% 2003 《股权转让协议书》和《股权托管协议书》受让其持有的昆明中药 ； 8 24 年 月 日公司及公司控股公司昆明制药药品销售有限公司分别与昆明中药 的股东昆明中药职工持股会签署《股权转让协议书》和《股权托管协议书》， 13% 35% 分别受让其持有的昆明中药 、 的股权，二次协议签署后，本公司实 100% 际持有昆明中药厂 的股权，公司成为昆明中药的实际控制人，目前正办 理股权过户事宜。

7 0 0 此议案 名董事同意， 名董事反对， 名董事弃权。

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2005 10 23 年 月 日

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