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**昆明制药：四届十三次董事会决议公告

**2004-04-17 05:39

昆明制药集团股份有限公司四届十三次董事会决议公告

昆明制药集团股份有限公司于2004年4月15日在公司管理和营销中心六楼会

议室召开公司四届十三次董事会。会议由公司副董事长汪诚先生主持，本次会议

应参加表决董事9人，实际参加表决 9人，吴秀东董事因公务出差，委托汪诚副

董事长就本次会议议题行使表决权，张伟董事因公出差，委托独立董事杨苍就本

次会议议题行使表决权。公司监事6人列席了会议。符合《公司法》和《公司章

程》的规定。

2002年8月31日云南医药集团有限公司与华立产业集团有限公司（原名称为

华立集团有限公司，以下简称“华立集团”）签署了《股权转让协议书》及《股

权托管协议书》，云南医药集团有限公司将其所持有的10,476,160股股份转让给

华立集团，占公司总股本98,180,000股的10.67％。自该协议签订之日起，在被

转让股权过户到华立集团名下之前，上述被转让股权的所有股东权益由华立集团

代为管理；根据转让双方的约定，由于股权发生重大变更，公司　2002年11月8

日召开的2002年第三次临时股东大会审议批准公司第三届董事会、监事会提前换

届选举。本次转让成功后华立集团将成为公司的第一大股东，因此根据中国证监

会证监公司字[2004]1号《关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通

知》，以下决议董事会均以特别决议的形式审议通过，独立董事对决议发表独立

意见：

一、同意李南高先生因健康原因辞去董事长职务

对李南高先生长期担任公司主要负责人，为公司的发展作出的重大贡献表示

衷心的感谢。

二、同意李南高先生因健康原因辞去董事职务

经本次董事会表决决定：同意李南高先生辞去董事职务。

三、选举汪诚先生为公司四届董事会董事长（个人简历详见2002年11月9日

《上海证券报》、《证券时报》）

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2004年4月17日

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