KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Board/Management Information 2003

Oct 17, 2003

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**昆明制药：2003年度第二次临时股东大会决议公告

**2003-10-18 05:57   

证券代码：600422　　　证券简称：昆明制药　　　编号：2003-临019

昆明制药集团股份有限公司2003年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

昆明制药集团股份有限公司2003年度第二次临时股东大会于2003年10月17日上午九时在公司管理和营销中心办公楼召开。大会由董事长李南高先生主持。出席股东和股东代表6人,代表股份总数58,180,000股,占公司有表决股份总数的59.26%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

云南医药集团有限公司是公司的股东,持有公司20.03%的股权,计19,662,120股,其中10.67%的股权,计10,476,160股已转让给华立产业集团有限公司,但股权尚未过户。同时云南医药集团有限公司又是昆明中药厂有限公司的股东,故本次审议的两项议案,云南医药集团有限公司均属于关联股东,已构成关联交易,根据《公司章程》的规定,云南医药集团有限公司回避表决,其所代表的20.03%有表决权的股份数19,662,120股未计入有效表决总数。

会议以记名投票方式逐项表决,审议通过如下决议：

1、审议《关于变更部分募集资金用途》的议案

同意股数38,517,880股,占出席会议有表决权股数的100%；

反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

2、审议公司及公司控股公司昆明制药药品销售有限公司分别与云南医药集团有限公司、昆明中药厂职工持股会签署的《股权转让协议书》、《股权托管协议书》的议案

同意股数38,517,880股,占出席会议有表决权股数的100%；

反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

三、公证或者律师见证情况

云南震序律师事务所谢同春律师出席了本次股东大会,并出具了律师的法律意见书,结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告

昆明制药集团股份有限公司

2003年10月17日

股票名称：昆明制药　　　　　证券代码：600422　　　　　　编号：临2003-020

昆明制药集团股份有限公司四届十次董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

昆明制药集团股份有限公司于2003年10月17日以通讯方式召开公司第四届十次董事会。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,公司监事4人列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：

一、增补张伟先生为公司四届董事会董事候选人(简历附后),并将提请下一次公司股东大会审议

二、审议通过了公司2003年第三季度报告

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2003年10月17日

张伟先生简历：

张伟先生,1969年出生,中共党员,研究生。1991年毕业于南京河海大学,本公司二、三届董事会董事,1995年起任昆明云辰科工贸有限公司董事长。

昆明制药集团股份有限公司独立董事

关于提名董事候选人的独立意见

根据《昆明制药集团股份有限公司公司章程》第一百一十四条的规定公司董事会由九名董事组成,现董事会有八名董事缺一名,根据股东单位的推荐,提名张伟先生为董事候选人。

1、根据董事候选人的个人履历、工作实绩等,没有发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。

2、张伟董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

3、张伟董事候选人需经公司股东大会选举通过后就任。

我们同意董事候选人的提名,提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,没有损害股东的权益。

独立董事：李惠庭

杨苍

张鹏

时间：2003年10月17日　　

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