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**昆明制药集团股份有限公司二届十四次董事会决议公告

**2001-07-26 13:59

昆明制药集团股份有限公司二届十四次董事会决议公告

昆明制药集团股份有限公司于2001年7月24日在公司五楼会议室召开了第二届十四次董事会。会议由董事长李南高先生主持，本次会议应出席董事9人，实到8人，李斗龙副董事长因出差，委托任安中董事就本次会议议题行使表决权。公司监事3人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款

计提减值准备内部控制制度的议案》

二、审议通过了《关于会计政策变更的预案》

三、审议通过了《2001年上半年经营工作报告》

四、审议通过了《2001年上半年财务报告》

五、审议通过了《2001年中期报告》

六、审议通过了《昆明制药药品销售有限公司收购云南云辰药业有限公司股权的议案》

本公司控股子公司昆明制药药品销售有限公司为扩大其营销网络，将出资1,923,602.64元收购云南云辰药业有限公司60％的股权。

七、审议通过了《昆明制药集团股份有限公司与云南昆药生活服务有限公司关联交易的议案》

本公司受云南医药集团有限公司委托对云南昆药生活服务公司进行日常管理，其与本公司关系为不存在控制关系的关联方关系。

本公司与云南昆药生活服务有限公司签定《关联业务协议》，就本公司租用其土地，并其为本公司员工就医及工业卫生、职工食堂、招待所、绿化、退休职工管理等提供相关服务达成协议，从2001年7月1日至2002年6月30日本公司支付其土地租金、服务佣金为 1,650,047.28元。

八、募集资金项目实施进展情况

九、审议通过了《聘任余泽琳同志任总监的议案》

余泽琳同志简历附后

特此公告　　　　　　　　　　

昆明制药集团股份有限公司董事会

2001年7月26日

余泽琳女士,现为本公司总裁助理兼总裁办公室主任，中共党员，41岁，1982年云南大学数学系毕业，任教于云南师范大学，后到南开大学攻读硕士研究生，1987年毕业后，在云南省对外经济贸易合作厅，担任副处长、处长职务，2001年7月到公司任总裁助理兼总裁办主任。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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