KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2025

Apr 10, 2025

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昆药集团股份有限公司

KPC Pharmaceuticals, Inc.

2025 年第三次临时股东大会

会 议 资 料

股票简称：昆药集团 股票代码： 600422

2025 年 4 月

2025 年第三次临时股东大会会议资料

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会 议 须 知

为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大 会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章 程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席昆药集团 股份有限公司（以下简称“昆药集团”或“公司”）股东大会的全体人员严格遵守：

一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。

• 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真

• 履行法定职责。

三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。

四、会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题，会议期间全过程录音。

• 五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他

股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

• 六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；股东大会采取现场投票和网

• 络投票相结合的表决方式。

• 七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。

• 八、参加本次会议的股东及股东代表应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东

• 大会秩序和安全。

九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处置。

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2025 年第三次临时股东大会会议资料

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目 录

	目 录
序 号	名 称	页码
一	会议议程	3
二	议案表决办法说明	5
议案1	关于公司2025年度担保计划的议案	6
议案2	关于公司2025年度融资额度的议案	20

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2025 年第三次临时股东大会会议资料

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昆药集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会

一、会议时间： 2025 年 4 月 18 日（星期五）上午 10:00

二、会议地点： 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号公司管理中心

三、会议主持人： 吴文多董事长

四、与会人员： 2025 年 4 月 11 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监 事及高级管理人员、公司聘请的法律顾问北京德恒（昆明）律师事务所律师代表。 五、会议议程：

（一）主持人宣布大会开始，并宣读会议议程。

根据公司于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体刊登的《昆药集团关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，本 次会议主要审议如下议案，并对议案进行表决，具体如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于公司2025年度担保计划的议案	√
2	关于公司2025年度融资额度的议案	√

（二）主持人宣布参加股东大会现场会议的股东及股东委托代理人，代表有表决

权股份数的情况。

（三）主持人提议监票人、计票人，提请与会股东及授权代表通过。

根据《公司章程》的规定，公司股东大会由股东代表、监事代表及律师共同负责 计票和监票，现提议本次股东大会的监票人由 担任，计票人由 和律师担任， 各位股东及授权代表如无异议，请鼓掌通过。

六、下面开始审议本次股东大会的议案

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(一) 关于公司 2025 年度担保计划的议案

公司人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案 1)。 主持人请与会股东及授权代理人发表意见。

(二) 关于公司 2025 年度融资额度的议案

公司人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案 2)。 主持人请与会股东及授权代理人发表意见。

七、与会股东及授权代理人审议议案。

八、各股东及授权代理人进行书面记名投票表决。

九、回收表决票，计票人统计现场表决结果，监票人负责监票，律师现场见证。

十、主持人宣布休会，等待网络投票结果。

十一、主持人宣布恢复会议，宣布现场及网络投票汇总结果，宣读本次会议决议。

十二、律师发表见证意见。

十三、相关参会人员签署会议决议与会议记录。

十四、主持人宣布会议结束。

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议案表决办法说明

一、本次临时股东大会将对以下议案进行表决：

1. 关于公司 2025 年度担保计划的议案

2. 关于公司 2025 年度融资额度的议案

二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

三、表决时，设监票人二名，计票人二名 ( 含律师一名 ) ，并由律师现场见证。 监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。

计票人负责以下工作：

• 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；

• 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发

出的票数；

• 3、统计表决票。

四、表决方式

本次会议议案均采用非累积投票表决方式表决，投票采用划“√”、“×”和“○”方式， 同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”，不填表示弃权。

五、计票结束后，由监票人宣读现场表决结果。

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2025 年第三次临时股东大会会议资料

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议案 1 ：

关于公司 2025 年度担保计划的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2025 年度，为适应昆药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“昆 药集团”）及相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，公司及下属 子/孙公司预计为不超过人民币 4.5615 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保， 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8.68%；其中，为资产负债率超 过 70%的子/孙公司不超过 3.5415 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占公 司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 6.74%；为资产负债率不超过 70%的 子/孙公司不超过 1.02 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占公司最近一期 经审计归属于上市公司股东净资产的 1.94%。其中，昆药集团本部 2025 年度担保计划 额度为人民币 2.3 亿元，涉及被担保单位 6 家；昆药集团医药商业有限公司（以下简 称“昆药商业”）2025 年度担保计划额度为人民币 2.2615 亿元，涉及被担保单位 9 家。

一、 担保预计情况

为适应公司、昆药商业、华润三九（酉阳）制药有限公司（以下简称“三九酉阳”）、 云南韩康医药有限公司（以下简称“韩康医药”）、西藏藏药（集团）利众院生物科 技有限公司（以下简称“利众院”）、北京华方科泰医药有限公司（以下简称“华方 科泰”）、贝克诺顿（浙江）制药有限公司（以下简称“贝克浙江”）；昆药商业下 属子公司曲靖市康桥医药有限责任公司（以下简称“曲靖康桥”）、保山市民心药业 有限责任公司（以下简称“保山民心”）、昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司（以 下简称“版纳傣医药”）、大理辉睿药业有限公司（以下简称“大理辉睿”）、昆药 商业（昭通）医药有限公司（以下简称“昭通医药”）、 红河州佳宇药业有限公司 （以下简称“红河佳宇”）、云南省丽江医药有限公司（以下简称“丽江医药”）、 云南昆药医疗器械有限公司（以下简称“医疗器械”）、永德县昆商医药有限公司（以 下简称“永德医药”）等公司 2025 年生产经营及业务发展需要，满足本公司及相关 下属公司融资担保需求，拟在 2025 年度由公司及下属子公司为上述公司合计不超过 人民币 4.5615 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，具体担保计划如下所列：

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2025 年第三次临时股东大会会议资料

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1. 公司对子公司提供银行融资授信业务的担保计划

昆药集团本部 2025 年度对子公司担保计划额度为人民币 2.25 亿元，均为连带责

任担保，该等担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列：

单位：人民币

担保 方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保 方最近 一期资 产负债 率	截止目前 担保余额	本次担保 额度	担保额度 占上市公 司最近一 期经审计 净资产比 例	担保预计有效期	是 否 关 联 担 保	是否有 反担保
一、对子公司的担保预计
1.资产负债率超过70%的子公司
昆药 集团	昆药商业	100%	78%	—	0.20 亿元	0.38%	具体担保期限以实际 签署协议为准，协议 有效期不超过一年。	否	不涉及
	三九酉阳	100%	99%	—	0.50 亿元	0.95%		否	不涉及
	韩康医药	100%	97%	—	0.60 亿元	1.14%		否	不涉及
	利众院	100%	90%	—	0.60 亿元	1.14%		否	不涉及
	合计	—	—	—	1.90 亿元	3.62%	—	—	—
2.资产负债率不超过70%的子公司
昆药 集团	华方科泰	100%	18%	0.05亿元	0.35亿元	0.67%	具体担保期限以实际 签署协议为准，协议 有效期不超过一年。	否	不涉及
合计		—	—	0.05 亿元	0.35 亿元	0.67%	—	—	—

2. 公司为全资孙公司提供银行融资授信业务的担保计划

昆药集团本部 2025 年为全资孙公司担保计划额度为 0.05 亿元，均为连带责任担

保，该等担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列：

单位：人民币

担保 方	被担 保方	担保 方持 股比 例	被担保 方最近 一期资 产负债 率	截止目前 担保余额	本次担保 额度	担保额 度占上 市公司 最近一 期经审 计净资 产比例	担保预计有效期	是否 关联 担保	是否有 反担保
一、对孙公司的担保预计
1.资产负债率不超过70%的孙公司
昆药 集团	贝克 浙江	100%	42%	—	0.05亿元	0.10%	具体担保期限以实际 签署协议为准，协议 有效期不超过一年。	否	不涉及
合计		—	—	—	0.05 亿元	0.10%	—	—	—

3. 昆药商业对其子公司提供银行融资授信业务的担保计划

昆药集团全资子公司昆药商业 2025 年度对其子公司担保计划额度为人民币 2.2615 亿元。2025 年度内，昆药商业根据其子公司业务拓展的实际需要，在不超过前

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2025 年第三次临时股东大会会议资料

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述担保计划总额人民币 2.2615 亿元的前提下在下述子公司之间调剂使用担保计划额， 当发生调剂使用时，资产负债率未超过 70%的子公司可以从资产负债率 70%以下的子 公司担保额度中调剂使用，资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资 产负债率为 70%以上的子公司担保额度中调剂使用。如涉及对前述担保计划额度的调 剂使用，提请股东大会授权公司管理层在具体实施时进行调剂。该等担保均为连带责 任担保，昆药商业对其非全资子公司的担保，其他股东均按持股比例进行同比例担保。 担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列：

单位：人民币

担保 方	被担保方	担保 方持 股比 例	被担 保方 最近 一期 资产 负债 率	截止目前 担保余额	本次担保额 度	担保额 度占上 市公司 最近一 期经审 计净资 产比例	担保预计有效期	是否 关联 担保	是否有 反担保
一、对子公司的担保预计
1.资产负债率超过70%的子公司
昆药 商业	曲靖康桥	60%	74%	0.37 亿元	0.72 亿元	1.37%	具体担保期限以实 际签署协议为准， 协议有效期不超过 一年。	否	否
	保山民心	60%	73%	0.12 亿元	0.12 亿元	0.23%		否	否
	版纳傣医药	100%	98%	0.10 亿元	0.05 亿元	0.10%		否	不涉及
	大理辉睿	60%	89%	0.26 亿元	0.473 亿元	0.90%		否	否
	昭通医药	100%	85%	0.05 亿元	0.10 亿元	0.19%		否	不涉及
	医疗器械	51%	76%	—	0.102 亿元	0.19%		否	否
	永德医药	51%	70%	—	0.0765 亿元	0.15%		否	否
	合计	—	—	0.9 亿元	1.6415 亿元	3.12%	—	—	—
2.资产负债率不超过70%的子公司
昆药 商业	红河佳宇	60%	58%	0.08 亿元	0.50 亿元	0.95%	具体担保期限以实 际签署协议为准， 协议有效期不超过 一年。	否	否
	丽江医药	60%	42%	0.07亿元	0.12亿元	0.23%		否	否
	合计	—	—	0.15 亿元	0.62 亿元	1.18%	—	—	—

二、 被担保人基本情况

一 ( ) 昆药集团医药商业有限公司

企业名称	昆药集团医药商业有限公司	法定代表人	周鹏
注册资本	人民币25,000万元	成立日期	1998年10月20日
社会信用代码	9153010070971262X4	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省昆明市高新区科医路158 号
主营业务	许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）； 食品销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；药品类易制毒化学品销售；特定印刷品印刷； 第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医

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2025 年第三次临时股东大会会议资料

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		疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装） 销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；技术进出口；货物进 出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；普通货物仓储服务（不含危 险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广 播电台、电视台、报刊出版单位）；信息系统集成服务；农副产品销售；劳动保 护用品销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；办公用品销售；电子产 品销售；汽车新车销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；软件开发；计算机软硬件 及辅助设备批发；企业管理；住房租赁；仪器仪表销售；医护人员防护用品批发； 医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除 销售需要许可的商品）；互联网设备销售；中草药收购；食品销售（仅销售预包 装食品）；机械设备销售；汽车零配件批发；五金产品批发；化工产品销售（不 含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪 器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装） 销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；技术进出口；货物进 出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；普通货物仓储服务（不含危 险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广 播电台、电视台、报刊出版单位）；信息系统集成服务；农副产品销售；劳动保 护用品销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；办公用品销售；电子产 品销售；汽车新车销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；软件开发；计算机软硬件 及辅助设备批发；企业管理；住房租赁；仪器仪表销售；医护人员防护用品批发； 医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除 销售需要许可的商品）；互联网设备销售；中草药收购；食品销售（仅销售预包 装食品）；机械设备销售；汽车零配件批发；五金产品批发；化工产品销售（不 含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪 器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司与被担保人关系		公司持有其100%股权，其为公司全资子公司。
		财务状况
科目		2023 年12 月31 日	2024 年12 月31 日
资产总额/元		1,905,797,019.16	2,369,664,334.25
负债总额/元		1,435,095,102.61	1,849,248,406.73
银行贷款总额/元		170,000,000.00	240,000,000.00
流动负债总额/元		1,351,963,290.88	1,799,727,765.03
净资产/元		470,701,916.55	520,415,927.52
资产负债率		75.30%	78.04%
科目		2023 年度	2024 年度
营业收入/元		2,420,463,745.13	3,115,780,607.42
净利润/元		12,701,806.42	49,714,010.97

（二）华润三九 ( 酉阳 ) 制药有限公司

（二）华润三九	(酉阳)制药有限公司
企业名称	华润三九(酉阳)制药有限公司	法定代表人	吉澍
注册资本	人民币7,550 万元	成立日期	1986 年12 月24日
社会信用代码	91500242709382237R	企业类型	有限责任公司
企业地址	重庆市酉阳县板溪轻工业园金园大道南路108 号
主营业务	许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准） 一般项目：中药提取物生产；中草药种植；非食用农产品初加工；中草 药收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化 妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗 器械销售；货物进出口；日用百货销售；日用品批发；消毒剂销售（不含危险化 学品）；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司与被担保人关系	公司持有其100%股权，其为公司全资子公司。
	财务状况
科目	2023 年12 月31 日	2024 年12 月31 日
资产总额/元	249,631,956.68	201,934,546.05
负债总额/元	247,092,559.32	199,569,519.88
银行贷款总额/元	50,054,166.67	-
流动负债总额/元	210,243,691.96	165,042,363.68
净资产/元	2,539,397.36	2,365,026.17
资产负债率	98.98%	98.83%

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			2025年第三次临时股东大会会议资料
	科目	2023 年度	2024 年度
	营业收入/元	66,830,643.11	76,167,848.12
	净利润/元	-47,080,397.70	-174,371.19

（三）云南韩康医药有限公司

企业名称 云南韩康医药有限公司 法定代表人 杨映菊 注册资本 人民币 1,000 万元 成立日期 2020 年 03 月 10 日 社会信用代码 91530100MA6PAYJRXA 企业类型 有限责任公司 企业地址 云南省滇中新区临空产业园 19 号地块医疗器械产业园 14#2005 室 许可项目:药品批发、食品销售；消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）；一般项目：保健食品（预包装）销售、化妆品批发；初级农产品收购；农 副产品销售；货物进出口；技术进出口；知识产权服务（专利代理服务除外）； 市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 主营业务 广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）； 会议及展览服务；中草药种植、中草药收购；第一类医疗器械销售；第二类医疗 器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销 售；日用品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，地 产中草药（不含中药饮片）购销；针纺织品及原料销售；服装辅料销售（除依法 须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 公司与被担保人关系 公司持有其 100%股权，其为公司全资子公司。

	财务状况
科目	2023 年12 月31 日	2024 年12 月31 日
资产总额/元	1,117,192,236.12	1,114,021,852.60
负债总额/元	1,097,010,285.12	1,079,213,680.46
银行贷款总额/元	-	-
流动负债总额/元	1,097,010,285.12	1,079,213,680.46
净资产/元	20,181,951.00	34,808,172.14
资产负债率	98.19%	96.88%
科目	2023 年度	2024 年度
营业收入/元	2,432,727,827.21	1,554,714,745.68
净利润/元	12,464,729.60	14,626,221.14

（四）西藏藏药（集团）利众院生物科技有限公司

企业名称	西藏藏药（集团）利众院生物科技有限公司	法定代表人	罗忆
注册资本	人民币1,000万元	成立日期	2006年08月14日
社会信用代码	915400917835126774	企业类型	有限责任公司
企业地址	拉萨经济技术开发区工业中心2 期研发楼2-4-5、2-4-6、2-4-7室
主营业务	一般项目：中（藏）药材、中（藏）药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、 生化药品（不含冷冻、冷藏药品生化药品）（凭药品经营许可证经营）、新剂型 藏药、土特产、冬虫夏草、藏红花、化工产品（不含危险化工品和易制毒化学品） 的销售；保健品、生物制品、化妆品、饮料的研发；中（藏）药材的种植及销售； 生态旅游资源的开发；农副产品贸易；药材种植投资；在建工程投资；企业收购、 兼并；礼品、工艺品、食品项目开发及销售；商务信息咨询；市场推广服务；医 疗及相关技术推广；市场营销策划；市场信息咨询与调查；市场分析调查服务（不 含国家机密及个人隐私）；会务服务；展览展示服务（除依法须经批准的项目， 自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。
公司与被担保人关系	公司持有其100%股权，其为公司全资子公司。

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2025 年第三次临时股东大会会议资料

	财务状况
科目	2023 年12 月31 日	2024 年12 月31 日
资产总额/元	472,220,882.41	747,247,272.44
负债总额/元	411,090,756.78	669,122,114.49
银行贷款总额/元	-	38,500,000.00
流动负债总额/元	410,859,069.30	669,032,953.71
净资产/元	61,130,125.63	78,125,157.95
资产负债率	87.05%	89.54%
科目	2023 年度	2024 年度
营业收入/元	998,822,201.70	1,214,916,335.91
净利润/元	9,144,339.49	16,995,032.32

（五）北京华方科泰医药有限公司

企业名称	北京华方科泰医药有限公司	法定代表人	赵鑫润
注册资本	人民币5,000万元	成立日期	1985年08月01日
社会信用代码	911101081011704397	企业类型	有限责任公司
企业地址	北京市朝阳区郎家园6 号[3-3]8 幢8 层809 室
主营业务	许可项目：药品批发；药品进出口；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；业务培 训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口； 技术进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装） 销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司与被担保人关系	公司持有其100%股权，其为公司全资子公司。
	财务状况
科目	2023 年12 月31 日	2024 年12 月31 日
资产总额/元	167,572,652.58	179,449,097.86
负债总额/元	22,194,253.54	32,017,264.82
银行贷款总额/元	-	-
流动负债总额/元	22,194,253.54	32,017,264.82
净资产/元	145,378,399.04	147,431,833.04
资产负债率	13.24%	17.84%
科目	2023 年度	2024 年度
营业收入/元	59,708,763.99	65,626,694.05
净利润/元	4,711,231.55	2,053,434.00
(六）贝克诺顿（浙江）制药有限公司
企业名称	贝克诺顿（浙江）制药有限公司	法定代表人	倪胜杰
注册资本	人民币3,650万元	成立日期	1982年2月20日
社会信用代码	913304011464602960	企业类型	有限责任公司
企业地址	浙江省嘉兴经济开发区云海路340 号
主营业务	硬胶囊剂（含头孢菌素类、青霉素类）、合剂（含口服液）、片剂（含头孢菌素 类）、糖浆剂、口服混悬剂（含青霉素类）、口服溶液剂的制造、加工及进出口 业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与被担保人关系	公司全资子公司贝克制药持有其100%股权，即其为公司的全资孙公司。

企业名称	北京华方科泰医药有限公司	法定代表人	赵鑫润
注册资本	人民币5,000万元	成立日期	1985年08月01日
社会信用代码	911101081011704397	企业类型	有限责任公司
企业地址	北京市朝阳区郎家园6 号[3-3]8 幢8 层809 室
主营业务	许可项目：药品批发；药品进出口；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；业务培 训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口； 技术进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装） 销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司与被担保人关系	公司持有其100%股权，其为公司全资子公司。
	财务状况
科目	2023 年12 月31 日	2024 年12 月31 日
资产总额/元	167,572,652.58	179,449,097.86
负债总额/元	22,194,253.54	32,017,264.82
银行贷款总额/元	-	-
流动负债总额/元	22,194,253.54	32,017,264.82
净资产/元	145,378,399.04	147,431,833.04
资产负债率	13.24%	17.84%
科目	2023 年度	2024 年度
营业收入/元	59,708,763.99	65,626,694.05
净利润/元	4,711,231.55	2,053,434.00
(六）贝克诺顿（浙江）制药有限公司
企业名称	贝克诺顿（浙江）制药有限公司	法定代表人	倪胜杰
注册资本	人民币3,650万元	成立日期	1982年2月20日
社会信用代码	913304011464602960	企业类型	有限责任公司
企业地址	浙江省嘉兴经济开发区云海路340 号
主营业务	硬胶囊剂（含头孢菌素类、青霉素类）、合剂（含口服液）、片剂（含头孢菌素 类）、糖浆剂、口服混悬剂（含青霉素类）、口服溶液剂的制造、加工及进出口 业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与被担保人关系	公司全资子公司贝克制药持有其100%股权，即其为公司的全资孙公司。

11

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2025 年第三次临时股东大会会议资料

		2025年第三次临时股东大会会议资料
	财务状况
科目	2023 年12 月31 日	2024 年12 月31 日
资产总额/元	76,790,890.68	70,129,249.32
负债总额/元	23,367,699.17	29,567,211.92
银行贷款总额/元	-	-
流动负债总额/元	23,357,059.81	29,567,211.92
净资产/元	53,423,191.51	40,562,037.40
资产负债率	30.43%	42.16%
科目	2023 年度	2024 年度
营业收入/元	38,382,508.18	38,414,417.71
净利润/元	-8,184,790.49	-12,861,154.11

（七） 曲靖市康桥医药有限责任公司

企业名称	曲靖市康桥医药有限责任公司	法定代表人	蒋建飞
注册资本	人民币1,120万元	成立日期	1998年3月16日
社会信用代码	9153030270978536XA	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省曲靖市麒麟区麒麟嘉园C11 幢1—6 号C12 幢5—6 号
主营业务	许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医 疗器械销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售 （仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；眼镜销售 （不含隐形眼镜）；农副产品销售；五金产品批发；日用品批发；日用百货销售； 租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售； 劳动保护用品销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）；物料搬运装备销售；化妆品批发；化工产品销售 （不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售； 个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；电子产品 销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；仓储 设备租赁服务；办公设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许 可审批的项目）；建筑材料销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其60%股权，即其为公司控股60%的孙公司。蒋建 飞持有其19.75%股权，胡强持有其13.17%股权，韩丽持有其3.54%股权，陈德仲 持有其3.54%股权。
	财务状况
科目	2023 年12 月31 日	2024 年12 月31 日
资产总额/元	222,231,770.40	252,512,758.83
负债总额/元	155,910,885.61	185,853,892.45
银行贷款总额/元	27,026,260.27	27,023,671.23
流动负债总额/元	155,910,885.61	185,853,892.45
净资产/元	66,320,884.79	66,658,866.38
资产负债率	70.16%	73.60%
科目	2023 年度	2024 年度
营业收入/元	279,274,157.56	284,623,438.44
净利润/元	7,795,531.72	6,337,981.59

（八）保山市民心药业有限责任公司

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2025 年第三次临时股东大会会议资料

企业名称	保山市民心药业有限责任公司	法定代表人	熊允良
注册资本	人民币1,200万元	成立日期	2003年02月27日
社会信用代码	91530500745289363N	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省保山市隆阳区永盛街道东盟国际商贸城仓储物流园6-2007 号、6-2008 号
主营业务	中药材，抗生素，中药饮片，生物制剂，中成药，生化药品，化学药制剂，生物 制品，无菌器械高分子材料及制品，注射穿刺，医用缝合材料，普通诊察器械， 外科手术室器械，卫生材料及敷料等相关一、二三类医疗器械批发零售；预包装 食品、保健食品，日用百货、消毒用品、化妆品、办公室用品销售，房屋租赁服 务，仓储服务，道路货物运输，企业总部管理服务，医学市场调查、策划及推广 服务，会议、展览及相关服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告。
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其60%股权，即其为公司控股60%的孙公司。金宗 平持有其32%股权，周前英持有其8%股权。
财务状况	财务状况
科目	2023 年12 月31 日	2024 年12 月31 日
资产总额/元	90,250,969.96	108,040,144.12
负债总额/元	64,424,926.16	79,354,550.06
银行贷款总额/元	10,000,000.00	15,000,000.00
流动负债总额/元	64,424,926.16	79,354,550.06
净资产/元	25,826,043.80	28,685,594.06
资产负债率	71.38%	73.45%
科目	2023 年度	2024 年度
营业收入/元	163,424,464.16	168,717,234.66
净利润/元	7,214,300.83	2,859,550.26

（九）昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司

企业名称	昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司	法定代表人	徐正刚
注册资本	人民币1,000万元	成立日期	2017年03月13日
社会信用代码	91532800MA6KDEK88K	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐海路50 号
主营业务	药品销售（按许可证经营）；医疗器械、保健食品、保健用品、保健器材、消毒 器械、电子产品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品、茶叶、消毒剂、 卫生用品、化妆品、橡胶及制品、塑料及制品、洗涤用品、办公用品、眼镜、日 用百货、农副产品批发及零售；普通货物运输；货运代理服务；货物及技术进出 口业务；仓储服务（不含危险品）；物流设备租赁；承办会议及商品展览展示活 动；设计、制作、代理、发布国内各类广告；计算机系统集成及综合布线。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其100%股权，即其为公司全资孙公司。
	财务状况
科目	2023 年12 月31 日	2024 年12 月31 日
资产总额/元	79,796,346.68	85,634,865.68
负债总额/元	73,733,184.75	83,981,655.44
银行贷款总额/元	6,000,000.00	6,000,000.00
流动负债总额/元	73,717,243.16	83,981,655.44
净资产/元	6,063,161.93	1,653,210.24
资产负债率	92.40%	98.07%
科目	2023 年度	2024 年度
营业收入/元	74,518,257.42	64,786,961.29
净利润/元	110,490.21	-4,409,951.69

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2025 年第三次临时股东大会会议资料

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（十）大理辉睿药业有限公司

企业名称	大理辉睿药业有限公司	法定代表人	李玮华
注册资本	人民币1,000万元	成立日期	2015年1月21日
社会信用代码	91532901329293822B	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省大理白族自治州大理市上和物流产业园览川路22 号1-4 号
主营业务	许可项目：药品批发；食品销售；消毒器械销售；第三类医疗器械经营。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；计算机软硬件及辅助设备零售； 化妆品批发；广告设计、代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办 公用品销售；教学专用仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和 一次性使用医疗用品销售；会议及展览服务；仪器仪表销售；保健食品（预包装） 销售；日用品批发；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；普通货物仓储 服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备修理；汽车销售；教学 用模型及教具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其60%股权，即其为公司控股60%的孙公司。王丁 睿持有其32%股权，田洁持有其8%股权。
	财务状况
科目	2023 年12 月31 日	2024 年12 月31 日
资产总额/元	137,439,017.09	143,160,030.69
负债总额/元	118,336,185.24	127,495,014.15
银行贷款总额/元	33,033,500.00	35,030,406.94
流动负债总额/元	113,147,580.17	123,312,183.77
净资产/元	19,102,831.85	15,665,016.54
资产负债率	86.10%	89.06%
科目	2023 年度	2024 年度
营业收入/元	169,434,210.03	158,155,105.23
净利润/元	160,054.66	-5,437,815.31

（十一）昆药商业（昭通）医药有限公司

企业名称	昆药商业（昭通）医药有限公司	法定代表人	叶珊珊
注册资本	人民币1,000万元	成立日期	2019年08月20日
社会信用代码	91530600MA6P1NLU81	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省昭通市昭阳区北闸街道办事处工业园区创新创业园27栋办公楼五楼
主营业务	药品、医疗器械、医疗用品及器材、保健食品、预包装食品、消毒用品、消毒器 械、化妆品及卫生用品、日用百货的销售、配送服务；货物或技术进出口（国家 禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；仓储服务（不含易燃易爆等危 险化学品）；普通货物道路运输；医药信息咨询服务；会议及展览服务；广告的 设计、制作、代理、发布；计算机系统集成及综合布线。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其100%股权，系昆药商业全资子公司。
	财务状况
科目	2023 年12 月31 日	2024 年12 月31 日
资产总额/元	40,345,680.49	41,277,481.37
负债总额/元	34,620,038.62	35,187,900.10
银行贷款总额/元	-	5,000,000.00

14

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2025 年第三次临时股东大会会议资料

		2025年第三次临时股东大会会议资料
流动负债总额/元	34,620,038.62	33,113,455.47
净资产/元	5,725,641.87	6,089,581.27
资产负债率	85.81%	85.25%
科目	2023 年度	2024 年度
营业收入/元	71,130,932.64	87,850,602.03
净利润/元	227,410.53	363,939.40

（十二） 红河州佳宇药业有限公司

企业名称	红河州佳宇药业有限公司	法定代表人	王小军
注册资本	人民币2,700万元	成立日期	2003年12月10日
社会信用代码	91532500757152356R	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省红河州个旧市建设东路9 号
主营业务	许可项目：药品批发；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；道路货 物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一 类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；消毒 剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销 售；化妆品批发；包装材料及制品销售；农副产品销售；装卸搬运；企业管理； 会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；普通货物仓储服务（不 含危险化学品等需许可审批的项目）；办公用品销售；电子产品销售；眼镜销售 （不含隐形眼镜）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预 包装）销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；智能控制 系统集成；金属结构销售；家用电器销售；特殊医学用途配方食品销售。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其60%股权，即其为公司控股60%的孙公司。王小 军持有其32%股权，王晓明持有其8%股权。
	财务状况
科目	2023 年12 月31 日	2024 年12 月31 日
资产总额/元	207,540,461.49	217,439,942.62
负债总额/元	121,867,360.31	125,159,179.41
银行贷款总额/元	31,763,520.79	35,213,990.22
流动负债总额/元	20,713,401.99	123,497,012.25
净资产/元	85,673,101.18	92,280,763.21
资产负债率	58.72%	57.56%
科目	2023 年度	2024 年度
营业收入/元	275,989,588.45	274,378,262.85
净利润/元	9,700,064.18	8,607,662.03

（十三）云南省丽江医药有限公司

企业名称	云南省丽江医药有限公司	法定代表人	胡有国
注册资本	人民币2,000万元	成立日期	2005年12月05日
社会信用代码	91530700219201421E	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省丽江市玉龙纳西族自治县白华区庆云西路南侧乾沣苑8 幢
主营业务	中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品（含血液制品、不含疫苗）、生化 药品、化学药制剂、蛋白同化制剂及肽类激素、麻醉药品、第一类精神药品、第二 类精神药品制剂、卫食健字号食品、卫食字号食品、三类医用高分子材料及制品、 医用仪器、器械、物理治疗康复设备、二类基础外科手术及康复设备、助听器、中 医器械、一次性使用医疗用品和卫生用品、医用卫生材料及敷料、消毒剂、橡胶制

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2025 年第三次临时股东大会会议资料

		2025年第三次临时股东大会会议资料	2025年第三次临时股东大会会议资料
		品、化妆品、服装、日用百货批发及零售；企业市场营销策划；促销服务；广告代 理和发布；会议展览服务；仓储服务（不含危险化学品）；房屋租赁；医药信息咨 询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与被担保人关 系		公司全资子公司昆药商业持有其60%股权，即其为公司控股60%的孙公司。胡有国 持有其18%股权，胡剑光持有其16%股权，王芳持有其6%股权。
		财务状况
科目		2023 年12 月31 日	2024 年12 月31 日
资产总额/元		89,186,482.56	89,595,828.96
负债总额/元		39,661,545.43	38,066,391.52
银行贷款总额/元		10,009,166.67	12,011,000.00
流动负债总额/元		33,807,243.15	33,710,998.31
净资产/元		49,524,937.13	51,529,437.44
资产负债率		44.47%	42.49%
科目		2023 年度	2024 年度
营业收入/元		82,437,337.52	72,679,172.08
净利润/元		2,702,715.32	2,004,500.31

（十四）云南昆药医疗器械有限公司

企业名称	云南昆药医疗器械有限公司	法定代表人	张珂芝
注册资本	人民币2,000万元	成立日期	2020年2月28日
社会信用代码	91530100MA6PA1D511	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省滇中新区临空产业园19 号地块医疗器械产业园14#厂房2 层203 室
主营业务	许可项目：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械租赁； 药品批发；药品进出口；药品零售；药品互联网信息服务；食品销售；消毒器械销 售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医 疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；国内贸易代理；医护人 员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；玻璃纤 维增强塑料制品销售；软件开发；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设 备租赁服务；普通机械设备安装服务；信息系统运行维护服务；计算机及办公设备 维修；通用设备修理；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；软件外 包服务；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；技术进出口；会议及 展览服务；电子专用设备销售；电子产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设 备）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统 服务；互联网设备销售；软件销售；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；租赁 服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；办公设备销售；电子元器件批发； 电子元器件零售；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询 服务）；供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储 服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售；电气设备销售； 智能物料搬运装备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货物进出口；进出 口代理；建筑装饰材料销售；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；建筑材料 销售；建筑用金属配件销售；建筑砌块销售；地板销售；金属制品销售；承接总公 司工程建设业务；对外承包工程；体育场地设施工程施工；五金产品批发；五金产 品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；日用品销售；日用 百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；办公用品销售；化妆品批发；个人卫 生用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司与被担保人关 系	公司全资子公司昆药商业持有其51%股权，即其为公司控股51%的孙公司。张珂芝 持有其49%股权。

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2025 年第三次临时股东大会会议资料

		2025年第三次临时股东大会会议资料
	财务状况
科目	2023 年12 月31 日	2024 年12 月31 日
资产总额/元	93,527,600.07	114,687,710.12
负债总额/元	66,205,394.94	86,887,496.01
银行贷款总额/元	-	8,605,207.92
流动负债总额/元	66,055,559.78	86,075,672.94
净资产/元	27,322,205.13	27,800,214.11
资产负债率	70.79%	75.76%
科目	2023 年度	2024 年度
营业收入/元	125,813,275.61	143,084,909.13
净利润/元	1,948,541.53	478,008.98

（十五）永德县昆商医药有限公司

企业名称	永德县昆商医药有限公司	法定代表人	肖琨
注册资本	人民币1,000万元	成立日期	2019年12月31日
社会信用代码	91530923MA6P8WFG8L	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省临沧市永德县永乾商贸城10 栋一、二层
主营业务	药品、Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械、医疗用品及器材、消毒用品、办公用品、预包 装食品、化妆品及卫生用品、五金交电、日用百货、纺织、服装及日用品、汽车、 电梯、机械设备的销售；保健食品；专业化统一配送、大型批发采购分销网络建设； 城市配送；仓储服务；货物及技术进出口业务；普通货物道路运输；社区医疗与卫 生院；咨询与调查；承办会议及商品展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内 各类广告；节能环保工程施工；医疗设备经营租赁；汽车租赁；互联网和相关服务； 软件开发；污水处理及其再生利用；放射性废物治理；建筑工程项目及造价咨询； 再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的 项目）；中草药、工业大麻的种植加工；以企业自有资金从事项目投资及对所投资 的项目进行管理（不得从事融资、集资及发放贷款等金融业务）；其他办公设备维 修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与被担保人关 系	公司全资子公司昆药商业持有其51%股权，即其为公司控股51%的孙公司。永德县 昆药医药有限公司持有其49%股权。
	财务状况
科目	2023 年12 月31 日	2024 年12 月31 日
资产总额/元	82,765,049.96	89,291,299.01
负债总额/元	58,931,868.97	62,631,804.23
银行贷款总额/元	-	-
流动负债总额/元	-	-
净资产/元	23,833,180.99	26,659,494.78
资产负债率	71.20%	70.14%
科目	2023 年度	2024 年度
营业收入/元	95,002,644.74	88,672,139.43
净利润/元	3,553,749.66	2,826,313.79

以上被担保人，信用状况良好，不属于失信被执行人，列示财务状况均为被担保 人公司单体数据。

三、 协议签署相关情况

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本事项经公司股东大会审议通过后，由公司管理层与银行签署相关文件并办理相 关手续。

本次担保计划之授权有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在授权期 限内，担保额度可循环使用。此外，如有专项担保融资需求，公司将另行提请审议。

四、 担保协议的主要内容

本担保事项是公司及相关下属公司 2025 年度担保计划，上述担保额度为最高担保 限额，相关担保协议尚未签署，具体担保金额及具体担保条款将以相关主体融资时与 相关金融机构实际签署的担保合同为准。

五、 担保的必要性和合理性

本次担保计划事项是为满足公司及体系内下属公司 2025 年度生产经营需要，有 利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展；符合公司整体发展战略， 有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公 司（包括公司全资子/孙公司、全资子公司之全资及控股子公司）的日常经营活动、资 信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；不存在损害公司 及中小股东利益的情形。

六、 董事会意见

本次担保计划事项已经公司于 2025 年 3 月 25 日召开的十一届三次董事会审议通 过，需经公司股东大会审议通过后方可实施。

本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司 2025 年度生产经营需要，有利 于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括：公司全资子/孙公司以及昆药集 团医药商业有限公司的全资子公司或控股子公司。其中，昆药商业对其非全资子公司 的担保，其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、 资信状况及财务状况，认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可 控；该担保事项符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。董事会同意本次担保 事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 3 月 25 日，公司及子/孙公司对外担保余额为人民币 1.6735 亿元，

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2025 年第三次临时股东大会会议资料

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占上市公司最近一期经审计净资产的 3.19%；公司对子/孙公司提供的担保余额为人民 币 0.55 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 1.05%。无逾期担保事项。公司不 存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

此议案已于 2025 年 3 月 25 日召开的十一届三次董事会审议通过，现提请股东大 会审议。

昆药集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

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议案 2 ：

关于公司 2025 年度融资额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召 开公司十一届三次董事会，审议通过《关于公司 2025 年度融资额度的议案》，根据 公司 2025 年生产经营情况预测，拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 421,300 万元，具体如下：

一、申请融资额度情况

公司为满足经营及发展需求，拓展相应融资渠道，公司及下属子公司 2025 年度拟 向金融机构申请融资额度不超过人民币 421,300 万元，最终金额以各金融机构实际审 批的额度为准。

融资主体：昆药集团及控股子/孙公司。

融资用途：固定资产、在建工程投入、研发投入、原料采购、补充经营所需流动 资金及投资并购项目资金等。

融资额度：根据 2025 年生产经营情况预测，拟向金融机构申请不超过 7 年期，不 超过人民币 421,300 万元（较 2024 年的 364,200 增加 57,100 万元）的融资额度。详见 下表：

序号	公司名称	融资额度（万元）	融资额度（万元）	融资额度（万元）
		2024 年批准	2025 年预计	增减变化
1	昆药集团股份有限公司	175,000	155,000	- 20,000
2	昆明贝克诺顿制药有限公司	10,000	5,000	-5,000
3	昆明贝克诺顿药品销售有限公司	8,000	5,000	-3,000
4	贝克诺顿（浙江）制药有限公司	3,000	2,500	-500
5	华润三九（酉阳）制药有限公司	8,000	7,000	- 1,000
6	昆明中药厂有限公司	20,000	15,000	-5,000
7	北京华方科泰医药有限公司	5,000	5,000	-
8	昆药集团血塞通药业股份有限公司	10,000	10,000	-
9	西双版纳版纳药业有限责任公司	2,000	2,000	-
10	西藏藏药（集团）利众院生物科技有限公司	6,000	11,000	5,000
11	云南韩康医药有限公司	6,000	11,000	5,000
12	昆药集团医药商业有限公司	71,000	145,000	74,000
13	昆药商业（昭通）医药有限公司	800	1,000	200
14	红河州佳宇药业有限公司	11,000	11,000	-
15	昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司	1,000	500	-500

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2025 年第三次临时股东大会会议资料

16	云南省丽江医药有限公司	2,000	2,000	-
17	楚雄州虹成药业有限公司	4,900	1,800	-3,100
18	云南昆药医疗器械有限公司	2,000	3,000	1,000
19	大理辉睿药业有限公司	6,500	8,000	1,500
20	保山市民心药业有限责任公司	2,000	2,000	-
21	曲靖市康桥医药有限责任公司	10,000	12,000	2,000
22	永德县昆商医药有限公司	-	1,500	1,500
23	昆明华润圣火药业有限公司	-	5,000	5,000
	合计	364,200	421,300	57,100

以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在融资额度内，并以 银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来 合理确定。

二、协议签署相关情况

鉴于相关融资条件和细节尚待进一步落实，经公司股东大会审议通过后，由公司 管理层按照公司经营所需，具体办理贷款、开票等融资业务；同时由公司法定代表人 签署有关银行合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在授权期限内，融资额度可循 环使用。此外，如有专项项目融资需求，公司将另行提请审议。

三、对公司的影响

公司向金融机构申请融资额度是公司实现业务发展及经营的需要，有利于改善公 司财务状况，对公司经营有积极的影响，符合公司和全体股东利益的要求。

公司 2025 年度融资额度需经股东大会批准后实施，具体融资金额在批准范围内 视公司实际经营需求确定。

此议案已于 2025 年 3 月 25 日召开的十一届三次董事会审议通过，现提请股东大 会审议。

昆药集团股份有限公司董事会

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