KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2019

Jun 3, 2019

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019- 062

昆药集团股份有限公司

关于2019 年第一次临时股东大会通知更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2. 2019 年第一次临时股东大会

3. 原股东大会召开日期：2019 年 6 月 14 日

4. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600422	昆药集团	2019/6/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2019 年 5 月 23 日公告的股东大会通知中议案 2 《关于公司公开发行可转换公司 债券方案的议案》内容应经公司股东大会逐项审议，现将本次公开发行可转换公 司债券方案的相关内容：（ 1 ）本次发行证券的种类 ; （ 2 ）发行规模 ; （ 3 ）票面金 额和发行价格 ; （ 4 ）债券期限 ; （ 5 ）债券利率 ; （ 6 ）付息的期限和方式 ;(7) 转股期 限 ; （ 8 ）转股价格的确定及其调整 ; （ 9 ）转股价格向下修正 ;(10) 转股股数确定方 式 ; （ 11 ）赎回条款 ; （ 12 ）回售条款 ; （ 13 ）转股年度有关股利的归属 ; （ 14 ）发 行方式及发行对象 ; （ 15 ）向原 A 股股东配售的安排 ;(16) 债券持有人会议相关事 项 ;(17) 本次募集资金用途 ;(18) 担保事项 ;(19) 募集资金管理及存放账户 ;(20) 本次决 议的有效期；逐一列项表决。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 5 月 23 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2019 年 6 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份 有限公司管理中心

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年6 月14 日

至2019 年6 月14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的 议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√

2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正	√
2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原A股股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金管理及存放账户	√
2.20	本次决议的有效期	√
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使 用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
7	关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议 规则的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公 开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
9	关于公司未来三年股东分红回报规划的议案 （2019-2021年）	√
10	将募投项目“口服固体制剂智能生产基地一期 建设项目”变更为“化学合成原料药中试车间 项目及提取二车间中试生产线改造项目”的议 案，	√

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会 2019 年6 月4 日

附件1：授权委托书

授权委托书

昆药集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行可转 换公司债券条件的议案
2.00	关于公司公开发行可转换公 司债券方案的议案
2.01	本次发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股价格的确定及其调整
2.09	转股价格向下修正
2.10	转股股数确定方式
2.11	赎回条款

2.12	回售条款
2.13	转股年度有关股利的归属
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向原A 股股东配售的安排
2.16	债券持有人会议相关事项
2.17	本次募集资金用途
2.18	担保事项
2.19	募集资金管理及存放账户
2.20	本次决议的有效期
3	关于公司公开发行可转换公 司债券预案的议案
4	关于公司公开发行可转换公 司债券募集资金使用可行性 分析报告的议案
5	关于公司前次募集资金使用 情况报告的议案
6	关于公司公开发行可转换公 司债券摊薄即期回报、采取填 补措施及相关主体承诺的议 案
7	关于本次公开发行可转换公 司债券持有人会议规则的议 案
8	关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次公开发行可 转换公司债券具体事宜的议 案
9	关于公司未来三年股东分红 回报规划的议案（2019-2021

	年）
10	将募投项目“口服固体制剂智 能生产基地一期建设项目”变 更为“化学合成原料药中试车 间项目及提取二车间中试生 产线改造项目”的议案，

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。