KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2019

Apr 3, 2019

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-033

昆药集团股份有限公司

关于2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

• 2018 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2019 年 4 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600422	昆药集团	2019/4/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：华立医药集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 3 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 30.81% 股份的股东华立医药集团有限公司，在 2019 年 4 月 3 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

关于提名增补钟祥刚先生为公司九届董事会董事的议案

因何勤先生辞去公司董事职务，经华立医药集团有限公司推荐，提名增补钟祥刚先生为 公司九届董事会董事，其简历附后。 个人简历：

钟祥刚，男， 1976 年 12 月出生，中共党员，硕士。 2002 年 12 月起在昆明制药股份有 限公司工作，历任营销中心总经理、昆药集团股份有限公司总裁助理、昆明中药厂有限公司 总经理、昆药集团股份有限公司副总裁， 2018 年 1 月至今任昆药集团股份有限公司总裁。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 月 24 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2019 年 4 月 19 日9 点30 分

召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有限公 司管理中心

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 19 日 至 2019 年 4 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2018年度董事会工作报告的预案	√
2	关于公司2018年独立董事述职报告的预案	√
3	关于公司2018 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2018 年度财务决算报告的预案	√
5	关于公司2018 年度利润分配方案的预案	√
6	关于公司2018年年度报告及年报摘要的预案	√
7	关于聘请公司2019年度审计机构的预案	√
8	关于追加公司2018 年日常关联交易额度的预案	√
9	关于公司2019 年与控股股东日常关联交易预估的预案	√
10	关于公司2019年与重要股东日常关联交易预估的预案	√
11	关于公司2019 年融资授信额度的预案	√
12	关于为子公司提供信用担保的议案	√
13	关于修订公司章程的预案	√
14	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
15	关于提名增补钟祥刚先生为公司九届董事会董事的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日、 2019 年 4 月 4 日在中国证 券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告

• 2 、 特别决议议案： 5 、 11 、 12 、 13

3 、 对中小投资者单独计票的议案： 5-13 、 15

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 8 、 9 、 10

• 应回避表决的关联股东名称：控股股东华立医药集团有限公司及其一致行动

• 人应对议案 8 、 9 回避表决；公司股东合和（集团）股份有限公司及其一致行动 人应对议案 10 回避表决。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会或其他召集人 2019 年 4 月 4 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

昆药集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2018 年度董事会工作报告的预案
2	关于公司2018 年独立董事述职报告的预案
3	关于公司2018 年度监事会工作报告的议案
4	关于公司2018 年度财务决算报告的预案
5	关于公司2018 年度利润分配方案的预案
6	关于公司2018 年年度报告及年报摘要的预案
7	关于聘请公司2019 年度审计机构的预案
8	关于追加公司2018 年日常关联交易额度的预案
9	关于公司2019 年与控股股东日常关联交易预估的预案
10	关于公司2019 年与重要股东日常关联交易预估的预案
11	关于公司2019 年融资授信额度的预案
12	关于为子公司提供信用担保的议案
13	关于修订公司章程的预案

14	关于修订公司《监事会议事规则》的议案
15	关于提名增补钟祥刚先生为公司九届董事会董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。