KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-029 号

昆药集团股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年4月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年4 月18 日 9 点30 分 召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号 昆药集团股份 有限公司管理中心二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年4 月18 日

至2017 年4 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2016 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2016 年独立董事工作报告的议案	√
3	关于公司2016 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2016 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2016 年度利润分配的议案	√
6	关于公司2016 年年度报告及年报摘要的议案	√
7	关于收购北京华方科泰100%股权所涉业绩承 诺2016 年度实现情况及资产转让方拟对公司 进行业绩补偿的议案	√
8	关于聘请公司2017 年度审计机构的议案	√
9	关于追加与北京医洋科技有限公司2016 年日	√

	常关联交易额度的预案
10	关于追加与华方医药科技有限公司的2016 年 日常关联交易额度的预案	√
11	关于与北京医洋科技有限公司2017 年日常关 联交易预估的预案	√
12	关于与股东单位关联方2017 年日常关联交易 预估的预案	√
13	关于公司2017 年融资额度的议案	√
14	关于为昆药集团医药商业有限公司提供2 亿 元信用担保的预案	√
15	关于为昆明贝克诺顿制药有限公司提供1.2亿 元信用担保的预案	√
16	关于为重庆华方武陵山制药有限公司提供 0.55 亿元信用担保的预案	√
17	关于为湘西华方制药有限公司提供0.4亿元信 用担保的预案	√
18	关于为西双版纳版纳药业有限责任公司提供 0.5 亿元信用担保的预案	√
19	关于董事长2017 年薪酬方案的议案	√
20	关于增补暨选举李小军先生为公司八届董事 会独立董事	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2017 年 3 月 23 日召开的公司八届二十九次董事会审议通过， 详见公司 2017 年 3 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临临时公告；

2 、 特别决议议案： 5

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：5-20

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 10 、 12

应回避表决的关联股东名称：控股股东华方医药科技有限公司及其一致行动 人应对议案 7 、 9 、 11 、 12 回避表决；

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600422	昆药集团	2017/4/13

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人 持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证；法人股东持股票账 户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登 记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。 （2）登记时间： 2017 年4 月14 日、17 日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。 （3）登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166 号昆药集团股份 有限公司证券室 （4）联系人：艾青、罗艺灵 电话：0871-68324311 传真：0871-68324267 邮编：650106

六、 其他事项

会期一天，与会股东交通、食宿费自理。 特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会 2017 年 3 月 25 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

昆药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年4 月18 日 召开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2016年度董事会工作报告的 议案
2	关于公司2016年独立董事工作报告的 议案
3	关于公司2016年度监事会工作报告的 议案
4	关于公司2016年度财务决算报告的议 案
5	关于公司2016年度利润分配的议案
6	关于公司2016年年度报告及年报摘要 的议案
7	关于收购北京华方科泰100%股权所涉 业绩承诺2016年度实现情况及资产转 让方拟对公司进行业绩补偿的议案
8	关于聘请公司2017年度审计机构的议 案
9	关于追加与北京医洋科技有限公司 2016 年日常关联交易额度的预案
10	关于追加与华方医药科技有限公司的 2016 年日常关联交易额度的预案
11	关于与北京医洋科技有限公司2017年 日常关联交易预估的预案

12	关于与股东单位关联方2017年日常关 联交易预估的预案
13	关于公司2017年融资额度的议案
14	关于为昆药集团医药商业有限公司提 供2 亿元信用担保的预案
15	关于为昆明贝克诺顿制药有限公司提 供1.2 亿元信用担保的预案
16	关于为重庆华方武陵山制药有限公司 提供0.55 亿元信用担保的预案
17	关于为湘西华方制药有限公司提供0.4 亿元信用担保的预案
18	关于为西双版纳版纳药业有限责任公 司提供0.5 亿元信用担保的预案
19	关于董事长2017年薪酬方案的议案
20	关于增补暨选举李小军先生为公司八 届董事会独立董事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。