KPC PHARMACEUTICALS, INC. — AGM Information 2017

Mar 10, 2017

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昆药集团股份有限公司

KPC Pharmaceuticals,Inc.

2017 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

股票简称：昆药集团 股票代码：600422

2017 年3 月

2017 年第二次临时股东大会会议资料

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会 议 须 知

为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大 会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章 程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席公司股东 大会的全体人员严格遵守：

• 一、本次股东大会由公司证券室具体负责大会的组织工作。

• 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真

• 履行法定职责。

• 三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。

• 四、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对待每

• 一项议题。会议期间全过程录音。

五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

• 六、股东及股东代表不得无故中断会议议程要求发言。

• 七、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；本次股东大会所有议案均采

• 用非累计投票表决方式。

• 八、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。

• 九、参加本次会议的股东及股东代表应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东

• 大会秩序和安全。

• 十、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处置。

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2017 年第二次临时股东大会会议资料

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目 录

序 号	名 称	页码
一	会议议程	3
二	议案表决办法说明	5
议案1	关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案	6

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2017 年第二次临时股东大会会议资料

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昆药集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间： 2017 年3 月20 日（星期一）9:30。

二、会议地点： 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166 号 公司管理中心二 楼会议室

三、会议主持人： 汪思洋董事长

四、与会人员： 2017 年03 月15 日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监 事及高级管理人员、公司聘请的法律顾问北京德恒（昆明）律师事务所律师代表。 五、会议议程：

（一）主持人宣布大会开始，并宣读会议议程；

根据公司分别于2017 年03 月04 日、2017 年03 月08 日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上刊登的 《关于召开2017 年二次临时股东大会的通知》及《关于2017 年第二次临时股东大会 取消议案的公告》，本次会议的议程如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案	√

（二）主持人宣布参加股东大会现场会议的股东及股东委托代理人，代表有表决

权股份数的情况。

根据本次会议登记截止日2017 年3 月15 日下午17:00 止登记参加本次会议的股 东及授权委托代理人，名单详见昆药集团2017 年第二次临时股东大会现场会议到会情 况表。

（三）主持人提议监票人、计票人，提请与会股东及授权代表通过；

根据《公司章程》的规定，提议本次股东大会的监票人由监事代表 担任，计

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2017 年第二次临时股东大会会议资料

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票人由股东代表 和律师担任，各位股东及授权代表如无异议，请鼓掌通过。

• 六、下面开始审议本次股东大会的议案

• 1 关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案

董事长汪思洋先生就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详

• 见议案1)。

主持人请与会股东及授权代理人发表意见。

• 七、与会股东及授权代理人审议议案。

• 八、各股东及授权代理人进行书面记名投票表决。

• 九、休会、回收表决票，计票人统计现场表决结果。

• 十、监票人公布现场表决结果。

• 十一、主持人就股东大会决议向与会股东及授权代理人征询意见。

十二、与会股东及股东代表签署现场会议决议与会议记录。

十三、主持人宣布本次大会现场会议结束，等待网络投票后汇总结果。

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议案表决办法说明

• 一、本次临时股东大会将对以下议案进行表决：

• 1 关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案

• 二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

• 三、表决时，设监票人一名，计票人二名(含律师一名)，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督

计票人负责以下工作：

• 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；

• 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出

的票数；

• 3、统计表决票。

四、本次会议议案均采用非累计投票表决方式

投票采用划“√”、“╳”和“○”方式，同意请划“√”，不同意请划“╳”，弃

权请划“○”，不填表示弃权。

• 五、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

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2017 年第二次临时股东大会会议资料

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议案1

关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2016 年 6 月被中国商 务部认定具有“对外援助物资项目总承包企业资格”，为全面参与中国政府对外援助项 目，顺利实施相关援外物资项目，公司拟在营业范围中增加“对外援助物资项目”，同 时对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

原经营范围：中西药原料，制剂，医药原辅材料，中药材（种植、收购），中间体， 化工原料，包装材料，自产自销，批发零售，科技开发，咨询服务，机械加工，制药 设备制造，安装及维修业务，医药工程设计。

拟修订经营范围：中西药原料，制剂，医药原辅材料，中药材（种植、收购），中 间体，化工原料，包装材料，自产自销，批发零售，科技开发，咨询服务，机械加工， 制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计 ，对外援助物资项目 。

以上公司经营范围的变更，将涉及公司章程第十三条内容的变更，具体如下：

修改前 修改后（暂定） 第十三条 经公司登记机关核准，公司经 第十三条 经公司登记机关核准，公司经 营范围是：中西药原料，制剂，医药原辅 营范围是：中西药原料，制剂，医药原辅 材料，中药材（种植、收购），中间体，化 材料，中药材（种植、收购），中间体，化 工原料，包装材料，自产自销，批发零售， 工原料，包装材料，自产自销，批发零售， 科技开发，咨询服务，机械加工，制药设 科技开发，咨询服务，机械加工，制药设 备制造，安装及维修业务，医药工程设计。 备制造，安装及维修业务，医药工程设计 ， 对外援助物资项目。

上述变更后的经营范围及修订后公司章程内容以最终工商部门核准登记为准。

此议案已于 2017 年 03 月 03 日经公司八届二十六次董事会审议通过，现提请股东 大会审议。

昆药集团股份有限公司

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2017 年03 月10 日

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